Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 10, 2012

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2012-35

南京栖霞建设股份有限公司

关于召开2012 年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

• ●是否提供网络投票：否

• ●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经南京栖霞建设股份有限公司（以 下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，公司决定召开2012 年第六 次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会；

• （三）会议召开的时间：2012 年12 月26 日 下午2：30

• （四）会议的表决方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票方式。

• （五）会议召开地点：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼会议室

二、会议审议事项

• 1、为南京栖霞建设集团有限公司提供担保的议案

• 2、修订《董事会议事规则》的议案

三、会议出席对象

• （一）在2012 年12 月21 日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

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四、会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人 出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份 证到公司办理登记。

（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证 办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复 印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

（3）外地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2012 年12 月24 日（上午8：30—11：30，下午2：00—5： 00）

• 3、登记地点：公司证券投资部

五、会议联系方式

联系地址：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼公司证券投资部（210037） 联系电话：025-85600533

传 真：025-85502482

联 系 人：曹鑫 高千雅

邮箱：invest@chixia.com

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2012 年12 月11 日

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附件：

授权委托书

南京栖霞建设股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2012 年第六 次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托有效期限： 委托人股东帐号：

委托日期：2012 年 月 日

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