Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 18, 2012

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2012-24

南京栖霞建设股份有限公司

关于召开2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●会议召开时间：2012 年9 月4 日

• ●股权登记日：2012 年8 月30 日

• ●会议召开地点：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼会议室

• ●会议方式：现场表决

• ●是否提供网络投票：否

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经南京栖霞建设股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议审议通过，公司决定于2012 年9 月4 日召开2012 年第四次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会；

• 2、会议时间：2012 年9 月4 日上午9：00

• 3、股权登记日：2012 年8 月30 日（星期四）；

• 4、会议召开地点：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼会议室

• 二、会议审议事项

• （1）为南京栖霞建设集团建材实业有限公司提供借款担保的议案

• （2）修改《公司章程》的议案

三、会议出席对象

• 1、在2012 年8 月30 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、为本次股东大会出具法律意见的律师等。

四、会议参会登记

• 1、登记方式

1

（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人 出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份 证到公司办理登记。

（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证 办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复 印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

（3）外地股东可用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：2012 年9 月3 日（上午8：30—11：30，下午2：00—5：00）

3、登记地点：公司证券投资部

五、会议联系方式

联系地址：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼公司证券投资部（210037） 联系电话：025-85600533

传 真：025-85502482

联 系 人：曹鑫 高千雅

六、备查文件目录

南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2012 年8 月18 日

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附件：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表我（单位/个人）出席南京栖霞建设股份有 限公司 2012 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

• 1、对列入股东大会议程的各审议事项的表决意见如下：

议案序号（名称）： □赞成 □反对 □弃权

• 2、对可能纳入股东大会议程的临时提案的表决意见：

□赞成 □反对 □弃权

• 3、对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托有效期限： 委托人股东帐号：

2012 年 月 日

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