Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 12, 2007

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2007-26

南京栖霞建设股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会的提示公告

公司于2007 年8 月31 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 上刊登了《南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议暨 2007 年第三次临时股东大会通知公告》。现根据有关规定，再次将股东大会有关 事项作提示公告。

1、召开会议基本情况

• （1）会议召集人：公司董事会

（2）会议召开时间

现场会议：2007 年9 月17 日9：30

网络投票：2007 年9 月17 日9：30 至11：30、13：00 至15：00 （3）现场会议地点：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦22 楼会议室

2、会议审议事项

• （1）关于公司符合公开增发A 股股票条件的议案

（2）关于公司公开增发A 股股票方案的议案（分项表决）

（2.1）股票种类

（2.2）每股面值

（2.3）发行数量

（2.4）发行方式与发行对象

（2.5）向原股东配售安排

（2.6）定价方式与价格

（2.7）募集资金用途

（2.8）决议有效期

（2.9）本次增发完成后公司滚存未分配利润的处置方案

• （3）本次募集资金投资项目的可行性研究报告

• （4）关于前次募集资金使用情况的报告

• （5）提请股东大会授权董事会处理本次发行具体事宜的议案

1

• （6）投资设立无锡子公司开发无锡项目的议案

• （7）调整董事会组成人数的议案

• （8）调整公司董事的议案

• （9）调整公司监事的议案

以上议案的详细内容见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

• 的《南京栖霞建设股份有限公司2007 年第三次临时股东大会会议资料》。

• 3、会议出席对象

• （1）在2007 年9 月12 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

• 司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员。

4、会议方式

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间 内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一股 份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准。

5、网络投票的具体操作流程

股东进行网络投票的具体操作流程详见附件。

6、现场会议参会登记

• （1）登记方式

A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代 理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代 理人身份证到公司办理登记。

B、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身 份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营 业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

C、外地股东可用信函或传真的方式登记。

• （2）登记时间：2007 年9 月13 日（上午8：30—11：30，下午2：30

• —5：30）

• （3）登记地点：公司证券投资部

• 7、会议联系方式

2

联系地址：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼公司证券投资部（210037） 联系电话：025-85600533

传 真：025-85502482 联 系 人：朱宽亮 曹鑫

8、备查文件目录

经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。

南京栖霞建设股份有限公司董事会 2007 年9 月13 日

附件一：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码	1、投票代码
沪市挂牌投票代码		沪市挂牌投票简称		表决议案数量		说明
738533			栖霞投票	17		A股
2、表决议案
公司简称	议案序号		议案内容		对应的申报价格
栖霞建设	1		关于公司符合公开增发 A股股票条件的议案		1 元
栖霞建设	2		关于公司公开增发A 股股票 方案的议案（分项表决）		2 元
栖霞建设	2.1		股票种类		2.01元
栖霞建设	2.2		每股面值		2.02元
栖霞建设	2.3		发行数量		2.03元
栖霞建设	2.4		发行方式与发行对象		2.04元
栖霞建设	2.5		向原股东配售安排		2.05元

3

栖霞建设	2.6	定价方式与价格	2.06元
栖霞建设	2.7	募集资金用途	2.07元
栖霞建设	2.8	决议有效期	2.08元
栖霞建设	2.9	本次增发完成后公司滚存 未分配利润的处置方案	2.09 元
栖霞建设	3	本次募集资金投资项目的 可行性研究报告	3 元
栖霞建设	4	关于前次募集资金使用情 况的报告	4 元
栖霞建设	5	提请股东大会授权董事会 处理本次发行具体事宜的 议案	5 元
栖霞建设	6	投资设立无锡子公司开发 无锡项目的议案	6 元
栖霞建设	7	调整董事会组成人数的议 案	7 元
栖霞建设	8	调整公司董事的议案	8元
栖霞建设	9	调整公司监事的议案	9元

• 注：99 元代表本次股东大会所有议案

3、表决意见

决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

• 1、股权登记日持有“栖霞建设”A 股的投资者对公司的第1 个议案（关于 公司符合公开增发A 股股票条件的议案）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738533	买入	1元	1股

• 2、如某投资者对公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2 股， 其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738533	买入	1元	2股

三、投票注意事项

• 1、有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决

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申报不得撤单。

• 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表我（单位/个人）出席南京栖霞建设股份有 限公司 2007 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

• 1、对列入股东大会议程的各审议事项的表决意见如下：

议案序号（名称）： □赞成 □反对 □弃权

• 2、对可能纳入股东大会议程的临时提案的表决意见：

□赞成 □反对 □弃权

• 3、对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托有效期限： 委托人股东帐号：

2007 年 月 日

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