Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Nov 30, 2015

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2015-070

南京栖霞建设股份有限公司

在授权范围内为控股子公司追加

提供借款担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

• 被担保人名称：无锡栖霞建设有限公司（以下简称“无锡栖霞”）

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟将对无锡栖霞提供借款 担保的授权额度由3 亿元人民币追加至6 亿元人民币。截止2015 年11 月30 日，本公司实际为其提供的担保余额为3 亿元人民币。

• 本次担保是否有反担保：是

• 对外担保逾期的累计数量：未有逾期担保

• 一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因项目开发建设需要，本公司的部分控股子公司需不定期地向银行等金融机 构申请借款，并由本公司提供担保。为支持部分控股子公司的经营，本公司授权 董事长，在不超过授权范围内，可以签署为控股子公司提供借款担保的协议或办 理其他有关手续，超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行 决策程序。

经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，并经公司2014 年度股东大 会批准，本公司为控股子公司提供借款担保的总授权额度不超过18 亿元人民币， 担保授权（签署担保合同）的时间截至2016 年6 月30 日，其中，本公司为无锡 栖霞提供借款担保的授权额度为3 亿元人民币。

为进一步支持无锡栖霞的发展，本公司拟将对无锡栖霞提供借款担保的授权 额度追加至6 亿元人民币，授权截止日为2016 年6 月30 日。 （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

2015 年11 月27 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《在授权范

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围内为控股子公司追加提供借款担保的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对， 0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况及财务状况

（一）基本情况

公司名称：无锡栖霞建设有限公司

成立日期：2004 年9 月27 日

注册地：无锡市滨湖区瑜憬湾花园43 号

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：江劲松

经营范围： 房地产开发经营、销售（凭资质证书经营）；自有房屋出租； 市政基础设施及公用配套设施的开发、建设。（依法需经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）

本公司和国联信托股份有限公司分别持有无锡栖霞 70%、30%的股份，国联 信托的控股股东为国有独资企业无锡市国联发展（集团）有限公司。 （二）最近一年又一期的财务状况

1、2014 年度的财务状况（经审计）

截止 2014 年 12 月 31 日，无锡栖霞总资产 1,531,500,551.62 元人民币，净资 产 287,980,436.03 元人民币；2014 年度，无锡栖霞实现营业收入 95,212,098.64 元人民币，净利润-24,169,678.92 元人民币（上述 2014 年度相关数据经中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告）。

2、2015 年前三季度的财务状况（未经审计）

截止 2015 年 9 月 30 日，无锡栖霞总资产 1,535,367,193.54 元人民币，净资 产 273,925,624.11 元人民币；2015 年 1-9 月，无锡栖霞实现营业收入 188,350,439.37 元人民币，净利润-14,054,811.92 元人民币。

由于无锡房地产市场回暖缓慢，商品房库存量去化压力较大，导致无锡栖霞 2014 年度和2015 年前三季度尚未实现盈利。2015 年，无锡栖霞加大促销力度， 销售收入较上年有明显提高。无锡栖霞的项目开发和销售情况详见公司 2014 年 年度报告和 2015 年半年度报告（www.sse.com.cn）。

三、担保协议的主要内容

本公司授权董事长，在不超过6 亿元人民币的额度授权范围内，可以签署为

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无锡栖霞提供借款担保的协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围外的担 保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为2016 年6 月 30 日。同时，无锡栖霞将就担保事项向本公司提供等额的反担保。

四、董事会意见

董事会认为，此项担保为对无锡栖霞向银行等金融机构申请项目建设所需借 款提供担保，且被担保方的资产质量较好，土地成本较低，经营情况正常，信用 良好，预计随着其所开发建设项目的持续销售，未来现金流入具备偿还债务的能 力，因此，在担保期内，本公司能够对其经营管理的风险实施有效控制，促使其 提高开发经营能力，符合公司和全体股东的利益。同时，无锡栖霞将就担保事项 向本公司提供等额的反担保，体现了公平、对等的原则，不存在损害公司及股东 利益、特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015 年11 月30 日，本公司的对外担保累计金额为 172,233.59 万元 人民币，占公司最近经审计净资产的45.99%，其中为控股股东南京栖霞建设集 团有限公司提供担保 22,000 万元，为南京栖霞建设集团有限公司的控股子公司 南京栖霞建设集团建材实业有限公司和南京栖霞建设集团科技发展有限公司分 别提供担保 3,000 万元和46,000 万元，为控股子公司提供的担保为 101,233.59 万元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。 六、备查文件

公司第六届董事会第七次会议决议 特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会 2015 年11 月30 日

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