Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Nov 20, 2015

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2015-066

南京栖霞建设股份有限公司

关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 — 11 月 19 日 15：00 16：00 通过上海证券交易所“上证 e 互动” 网络平台 (http://sns.sseinfo.com)的“上证 e 访谈”召开投资者说明会，就本次重大资产重 组相关情况与投资者进行了沟通和交流。

一、 说明会召开情况

2015 年 8 月 19 日，经申请，公司进入重大资产重组程序停牌。停牌期间， 公司积极开展相关工作，并及时履行了相关决策程序和信息披露义务。为加强 与投资者的互动和交流，充分维护投资者的利益，本公司通过上海证券交易所 “上证 e 互动” 网络平台召开投资者说明会，现将本次投资者说明会的召开 情况公告如下。

二、投资者说明会参加人员

公司董事长江劲松先生、独立董事茅宁先生、独立董事张明燕女士、财务 总监徐水炎先生、董事会秘书王海刚先生参加了本次说明会，在信息披露允许 的范围内，就投资者普遍关注的问题与投资者进行了交流。

三、 投资者提出的主要问题及公司的答复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题进行了回复，相关问题及 回答整理如下：

1、请问董事长江劲松先生：其实这只是一宗较大的买卖而已，只是发生在 “父”与“子”，河北银行有定价，增发有规定，搞得那么复杂是典型旧国企做法 （隔壁苏宁与阿里 300 多亿交易一周搞定），停牌时间特长还耗费大量人力、资 金，为何？

公司回答：您好，本次重大资产重组为向控股股东非公开发行股票购买其所 持有的河北银行股权，本公司控股股东的实际控制人为南京栖霞国有资产经营有

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限公司。按照国有资产管理的相关规定，评估机构对标的资产的评估结果必须经 相关国资部门核准。相关报批程序正在履行中。所以公司将向上海证券交易所申 请：自 11 月 23 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过两个月。

2、什么时间复盘呀！

公司回答：您好，公司已向上海证券交易所申请：公司股票自 2015 年 11 月 23 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过两个月。继续停牌期间，公司将 根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次 重大资产重组进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资 产重组有关议案，及时公告并复牌。

3、 在南京土地市场迭创新高的背景下，公司是否会继续在南京拍地吗？

公司回答：您好，面对近期南京土地拍卖市场呈现的火爆状态，公司将始 终坚持以成熟和理性的心态获取土地资源，继续在南京、苏州两地紧密跟踪所在 城市的土地市场动态，在风险可控的前提下，通过土地市场公开竞买、企业兼并、 合作开发等多种方式，增加项目储备。

4、请问董事长江劲松先生：公司重组后股权和业务主营会有何变化？

公司回答：您好，公司将致力于继续推进以房地产为主业、同时谋求向金 融和投资等领域拓展的多元化发展战略。

5、请问董事长江劲松先生： 河北银行前期刚扩股增资，资产也是正规的 机构刚刚评估过，栖霞建设买入的价格是每股2.95，现在栖霞建设大张旗鼓搞 重大重组，也就是收购大股东河北银行股权，就按这个价办就得了，还停牌这么 长，让人难以理解。

公司回答：您好，本公司控股股东的实际控制人为南京栖霞国有资产经营 有限公司。按照国有资产管理的相关规定，评估机构对标的资产的评估结果必须 经相关国资部门核准。相关报批程序正在履行中。所以公司将申请继续停牌，相 信您能理解。

6、南京地价很高了，公司会继续在南京拍地吗？

公司回答：您好，在风险可控的前提下，公司将继续紧密跟踪南京市的土 地市场动态，通过土地市场公开竞买、企业兼并、合作开发等多种方式，增加项 目储备。

• 7、公司最近的投资行为比较频繁，而且成立了电商公司，目的何在？

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公司回答：您好，谢谢您对公司发展的关注。近期，公司投资设立了电商 全资子公司，参股了基金管理公司、创业投资基金、装修公司，都是公司分散行 业风险、创新业务模式的新举措，藉此进一步打通住宅产业链的上下游，拓宽公 司盈利渠道，促进公司可持续发展。

8、公司表明将以房地产为主业的经营思路，那么贵公司对房地产行业未来 的发展是什么观点?

公司回答：您好，近日，习近平总书记指出：要化解房地产库存，促进房 地产业持续发展；李克强总理也明确表示要加快户籍制度改革，带动住房、家电 等消费。高层密集发声，说明了房地产业在国民经济中具有重要作用，进一步明 确了未来的政策导向。我们对公司所处的南京、苏州等区域房地产市场未来的持 续发展充满了信心。

9、请问在收购这么多多元化产业的情况下公司还会继续从事房地产吗？ 公司回答：您好，近日，习近平总书记、李克强总理等高层密集发声，明确 了房地产行业未来的政策导向。新型城镇化的推进、城市人口的持续流入、棚户 区改造力度的加大等因素，我们将继续看好公司所处的南京、苏州等区域房地产 市场。

10、请问公司今年的经营情况如何？

公司回答：您好，公司经营业绩较去年有较大改善，2015 年1-9 月：商 品房合同销售面积12.86 万平方米，同比增长245.08%；商品房合同销售金额 20.33 亿元，同比增长333.25%；实现营业收入43.60 亿元，同比增长139.40%； 归属于上市公司股东的净利润为1.54 亿元，较上年同期增加98.66%。

11、请问公司未来主方向是哪个行业？

公司回答：您好，公司将致力于继续推进以房地产为主业、同时谋求向金 融和投资等领域拓展的多元化发展战略。

12、江总您好：公司股票在现阶段市场比较好的情况下停牌了这么长时间， 可惜啊，等到复牌时不知道股市是晴天还是阴雨天呢？希望能尽快复牌啊，股民 着急啊。

公司回答：您好，感谢您的关注，我们将加快推进相关工作，力争早日复 牌。

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13、请问董事长江劲松先生：此次公司重组，除了收购河北银行股份，是否 还有其他的资产重组项目？

公司回答：您好，关于本次重大资产重组事项的具体内容，以公司在指定信 息披露平台发布的公告为准。

14、河北银行前期刚扩股增资，资产也是正规的机构刚刚评估过，栖霞建 设买入的价格是每股2.95，现在重大重组，也就是收购大股东河北银行股权， 可否先复牌了等到上报时再二次停牌.这样更能保护好投资者。

公司回答：您好，本公司控股股东的实际控制人为南京栖霞国有资产经营有 限公司。按照国有资产管理的相关规定，评估机构对标的资产的评估结果必须经 相关国资部门核准。

15、各位嘉宾，下午好！我的问题是：未来房地产市场发展会继续减缓， 公司在主营业务上是否有计划做出重大创新呢？ 谢谢！

公司回答：您好，公司认为，在未来相当长的一段时期内，房地产行业机 遇与挑战并存。只要适时调整产品结构和经营方式，重视企业内生成长能力，继 续推进以房地产为主业、同时谋求向金融和投资等领域拓展的多元化发展战略， 我们对公司未来可持续发展充满信心。

16、请问：重组后公司的名称是否应该改个名？比如：栖霞创投。 公司回答：您好，公司目前没有更名计划。感谢您的关注。

衷心感谢投资者长期以来对公司的关注与支持!由于说明会时间所限，投资 者的问题未能全部回复，公司在此深表歉意。关于本次投资者说明会的具体内容 详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上 证e 访谈”栏目。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会 2015 年11 月20 日

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