Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 8, 2021

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2021-031 债券简称：19 栖建01 债券代码：155143 债券简称：20 栖建01 债券代码：175430 债券简称：21 栖建01 债券代码：175681

南京栖霞建设股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2021 年10 月8 日 以电子传递方式发出，会议于2021 年10 月8 日在南京市仙林大道99 号星叶广场 召开，董事会成员7 名，实际出席董事7 名，公司监事列席会议，会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、选举董事长的议案

选举江劲松先生为公司董事长、法定代表人。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、组建董事会专门委员会的议案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会组 建四个专门委员会：

投资决策委员会由沈坤荣先生、杨东涛女士、江劲松先生、徐水炎先生、徐益 民先生组成，独立董事沈坤荣先生任主席。

审计委员会由柳世平女士、沈坤荣先生、杨东涛女士、范业铭先生、徐水炎先 生组成，独立董事柳世平女士任主席。

提名和薪酬委员会由杨东涛女士、沈坤荣先生、柳世平女士、江劲松先生、范 业铭先生组成，独立董事杨东涛女士任主席。

投资者关系工作委员会由江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生组成，江劲松 先生任主席。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1

三、聘任高级管理人员的议案

聘任江劲松先生为公司总裁，范业铭先生为常务副总裁，徐水炎先生为副总裁 兼总会计师，吕俊先生为副总裁，汤群先生为副总裁，范广忠先生为副总裁，王海 刚先生为副总裁兼董事会秘书。

附：高级管理人员简历

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、聘任证券事务代表的议案

聘任曹鑫女士为证券事务代表。

附：证券事务代表简历

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会 2021 年10 月9 日

附件1：高级管理人员简历

江劲松先生 ，中国国籍，中共党员，1968 年5 月出生，硕士研究生。现任南 京栖霞建设集团有限公司董事长、党委书记；南京栖霞建设股份有限公司董事长、 总裁；河北银行股份有限公司董事；南京万辰创业投资有限责任公司董事；中国房 地产业协会第八届理事会理事；江苏省房地产业协会副会长；南京市房地产业协会 副会长；南京市慈善总会副会长；南京市第十四届、十五届、十六届人大代表；南 京市第十六届人大常委会环境资源城乡建设委员会委员；南京市劳动模范；南京市 优秀企业家；江苏省“五一”劳动奖章、全国“五一”劳动奖章获得者。曾任南京 栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。

范业铭先生 ，中国国籍，中共党员，1963 年10 月出生，硕士研究生，高级工 程师，国家注册监理工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、常务副总裁、 总工程师；南京万辰创业投资有限责任公司董事；南京市劳动模范。曾任南京栖霞 建设股份有限公司副总工程师、副总裁。

徐水炎先生 ，中国国籍，中共党员，1963 年10 月出生，硕士研究生，注册会

2

计师，高级会计师，高级经济师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、副总裁、 总会计师；南京万辰创业投资有限责任公司董事；南京市栖霞区汇锦农村小额贷款 有限公司总经理；南京大学商学院会计专业硕士（MPAcc）兼职导师；南京市高级 会计师职称执行评委；南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设集团有限公司副总裁、 财务总监。

吕俊先生 ，中国国籍，中共党员，1967 年11 月出生，硕士，高级工程师。现 任南京栖霞建设股份有限公司副总裁；南京栖霞建设集团党委委员；南京栖霞建设 物业服务股份有限公司董事长；南京星客公寓管理有限公司董事长；江苏星连家电 子商务有限公司董事长；南京万辰创业投资有限责任公司董事。曾任南京栖霞建设 股份有限公司营销部经理、总裁助理；苏州栖霞建设有限责任公司总经理。

汤群先生 ，中国国籍，中共党员，1970 年11 月出生，硕士研究生，高级工程 师。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁；南京栖霞建设集团党委委员；无锡卓 辰置业有限公司董事长；无锡新硕置业有限公司董事长；苏州星州置业有限公司董 事长；棕榈生态城镇发展股份有限公司董事；南京万辰创业投资有限责任公司董事； 无锡锡山栖霞建设有限公司董事；海南卓辰置业有限公司总经理。曾任南京栖霞建 设股份有限公司监事会主席。

范广忠先生 ，中国国籍，中共党员，1970 年7 月出生，硕士，高级经济师。 现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁；南京栖霞建设集团党委副书记；南京星汇 房地产开发有限公司董事长；南京星悦房地产开发有限公司董事长；南京星发房地 产开发有限公司董事长；南京万辰创业投资有限责任公司监事。曾任南京栖霞建设 股份有限公司总裁助理兼前期总监。

王海刚先生 ，中国国籍，中共党员，1978 年7 月出生，法学学士，律师。现 任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、董事会秘书；南京栖霞建设集团党委委员； 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事；南京东方房地产开发有限公司监事；南京市 栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司监事会主席。曾任南京栖霞建设股份有限公司审 计法务部、证券投资部总经理，总裁助理兼董事会秘书。

附件2：证券事务代表简历

曹鑫女士，管理学硕士，经济师。2004 年至今供职于公司证券投资部。2012 年3 月起，任公司证券事务代表。

3