Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2021-005 债券简称：19 栖建01 债券代码：155143 债券简称：20 栖建01 债券代码：175430 债券简称：21 栖建01 债券代码：175681

南京栖霞建设股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第二十四次会议通知于2021 年4 月 16 日以电子传递方式发出，会议于2021 年4 月28 日在南京市仙林大道99 号星叶 广场召开，董事会成员7 名，实际出席董事7 名，会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、2020 年度总裁工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、2020 年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案需提请公司股东大会审议。

三、2020 年度财务决算报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

四、2020 年度利润分配预案

公司决定以2020 年末股份总额105,000 万股为基数，向全体股东每10 股派发 现金红利1.0 元（含税），共计派发现金105,000,000.00 元。 内容详见《栖霞建设2020 年度利润分配预案公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

五、支付2020 年度会计师事务所报酬及2021 年度续聘的议案

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公司（含控股子公司）支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度的 财务审计费用60 万元，内部控制审计费用15 万元。续聘该所为公司2021 年度财 务审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

六、2020 年年度报告及年度报告摘要

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

七、2020 年度内部控制评价报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、2020 年度内部控制审计报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、2020 年度企业公民报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于2021 年日常关联交易的议案

内容详见《栖霞建设2021 年日常关联交易公告》。

关联董事江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生回避表决，出席会议有效表决

权数为4 票。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

十一、在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案

内容详见《栖霞建设在授权范围内为控股子公司提供借款担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

十二、继续为控股股东及其全资子公司提供担保的议案

内容详见《栖霞建设关于继续为控股股东及其全资子公司提供担保的公告》。 关联董事江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生回避表决，出席会议有效表决

权数为4 票。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

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十三、关于拟变更注册地址及修订《公司章程》的议案

内容详见《栖霞建设关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

十四、在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保的议案

内容详见《栖霞建设在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担

保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

十五、2021 年第一季度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、关于召开2020 年年度股东大会的议案

公司将于2021 年5 月31 日召开2020 年年度股东大会，审议第二项至第六项、 第十项至第十四项议案。

本次年度股东大会召开日期及股权登记日等具体事项详见《栖霞建设关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2021 年4 月30 日

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