Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2021-010 债券简称：19 栖建01 债券代码：155143 债券简称：20 栖建01 债券代码：175430 债券简称：21 栖建01 债券代码：175681

南京栖霞建设股份有限公司

关于拟变更注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟变更公司注册 地址及修订<公司章程>的议案》 ，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下：

一、公司变更注册地址情况

鉴于公司已租赁南京市栖霞区仙林大道99 号星叶广场8 幢第二、三、四层 和负一层为办公场所（具体内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于与控股股 东的全资子公司签订办公场所租赁合同暨关联交易的公告（临2020-027）》）， 公司的注册地址需进行变更。根据《公司法》、《上市公司章程指引（2019 年 修订）》有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟将注册地址由“江苏省南京 市和燕路251 号”变更为“江苏省南京市仙林大道99 号8 幢-1、2、3、4 层”， 本次变更注册地址最终以市场监督管理机构核定为准。

二、 《公司章程》修订情况

鉴于公司拟变更注册地址，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具 体如下：

原《公司章程》第五条

第五条 公司住所：江苏省南京市和燕路251 号，邮政编码：210037

现拟对上述条款修订如下：

第五条 公司住所：江苏省南京市仙林大道99 号8 幢-1、2、3、4 层，邮 政编码：210046

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上述条款的修订尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，董事会提请股东大 会授权公司管理层据此办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程 条款的修订最终以市场监督管理机构核定为准。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2021 年4 月30 日

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