Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 13, 2017

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2017-022

南京栖霞建设股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于2017 年6 月 6 日以电子传递方式发出，会议于2017 年6 月13 日在南京市召开，董事会成员7 名，实际出席董事7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于拟参与河北银行股份有限公司2017 年增资扩股的议案

目前，本公司持有河北银行股份有限公司（以下简称“河北银行”）的股份为 185,417,586 股，占其总股本的3.708%。河北银行现有股本50 亿股，为提高资本 充足率、满足未来持续发展需要，河北银行拟增发不超过10 亿股股票，增发价格 为人民币3.72 元/股。增发完成后，其股本将不超过60 亿股。依照河北银行前述 增资扩股方案，公司拟以自有资金认购该公司新增股份37,083,517 股，认购价格 为人民币3.72 元/股，总认购金额为人民币137,950,683.24 元。河北银行本次增 资扩股完成后，公司将持有河北银行222,501,103 股，预计将占其增发后的总股本 3.708%。

内容详见《栖霞建设拟参与河北银行股份有限公司2017 年增资扩股暨关联交 易公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于质押公司所持有的部分河北银行股份有限公司股权进行融资的议案

为拓宽融资渠道，经公司与厦门国际银行股份有限公司上海分行协商一致，公 司拟将所持有的河北银行股份有限公司（以下简称“河北银行”）股权中的1.6 亿 股进行质押融资，融资金额不超过7 亿元人民币，融资期限为36 个月。

内容详见《栖霞建设关于质押公司所持有的部分河北银行股份有限公司股权进 行融资的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三、关于向中国工商银行股份有限公司申请借款的议案

因项目开发建设需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司南京城东支行申请 借款7 亿元人民币，期限为3 年，年资金成本不超过6.2%，并由南京栖霞建设集 团有限公司提供连带责任保证。

董事会授权董事长具体办理本次借款事项的相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会 2017 年6 月14 日

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