Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 21, 2017

南京栖霞建设股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的独立意见

公司第六届董事会第二十四次会议审议了《关于2017年日常关联交易的议 案》。因上述事项构成了关联交易,根据有关规定,我们作为公司独立董事,对 上述关联交易事项发表独立意见如下:

公司 2017年拟继续从关联方南京星叶门窗有限公司购买铝合金门窗、塑钢 门窗等, 拟从南京住宅产业产品展销中心、南京栖霞建设集团建材实业有限公司 购买涂料、保温材料、墙地砖、装修等建筑材料,同时聘请关联方南京东方建设 监理有限公司、南京星叶房地产营销有限公司(或其子公司南京栖云置业顾问有 限公司)为本公司提供工程监理和营销代理业务。

此项关联交易是在公平、互利的基础上进行的。此项交易能够保证公司项目 建设所需的铝合金门窗、塑钢门窗和涂料、保温材料、墙地砖、装修等建筑材料 的质量、及时供货和售后服务,能够保证关联方向公司提供的与工程建设和销售 相关的服务质量,从而有效保障公司的正常经营和住宅品质。南京东方建设监理 有限公司拥有高素质的工程技术人才,能够为本公司的工程建设质量、工期控制 提供优质、高效的服务,该公司可以通过招投标持续为本公司提供工程监理服务。 南京星叶房地产营销有限公司拥有高素质营销技术人才,能按照公司长期发展规 划提供优质咨询服务,保证公司品牌建设,该公司长期贮备优质客源,搭建公司 资源平台,并结合细分市场分析,为前期定位、决策提供参考依据。此项关联交 易对上市公司及全体股东是公平的,不存在损害中小股东利益的情况,此项交易 符合公司和全体股东的利益。

董事会会议审议了此项关联交易,关联董事江劲松先生、范业铭先生、徐水 炎先生回避表决,其他董事一致表决通过了此项议案。关联交易表决程序合法有 效。

独立董事签名:新明熙第一

2017年4月20日