Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 13, 2016

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2016-032

南京栖霞建设股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2016 年6 月 6 日以电子传递方式发出，会议于2016 年6 月12 日在南京市以通讯方式召开， 董事会成员7 名，实际出席董事7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定。

会议审议并通过了《关于受让控股子公司少数股东股权的议案》：

无锡锡山栖霞建设有限公司（以下简称“无锡锡山”）为本公司的控股子公 司，目前的注册资本为5 亿元人民币，本公司和南京中栖天郡投资中心（有限合 伙）（以下简称“中栖天郡”）分别持有其96%和4%的股权。无锡锡山负责无锡东 方天郡项目的开发建设。

经双方友好协商，本公司拟受让中栖天郡所持有的无锡锡山4%的股权，受 让价格为16,532,115.03 元人民币。受让完成后，本公司将持有无锡锡山100% 的股权，无锡锡山成为本公司的全资子公司。

中栖天郡的实际控制人为南京中城栖霞资产管理有限公司（以下简称“中 城栖霞”），中城栖霞的董事长江劲松先生亦为本公司董事长，无锡锡山为本公司 控股子公司，因此，公司拟受让中栖天郡所持有的无锡锡山4%股权的事项构成 关联交易。

经独立董事认可，此项关联交易提交公司董事会审议，关联董事江劲松先生 回避表决。此项交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无须提交股 东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于受让控股子公司少数股东股权暨 关联交易公告》（临2016-033）。

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特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会 2016 年6 月14 日

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