Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 31, 2016

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2016-030

南京栖霞建设股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2016 年5 月 23 日以电子传递方式发出，会议于2016 年5 月30 日在南京市以通讯方式召开， 董事会成员7 名，实际出席董事7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定。

会议审议并通过了《关于竞购南京鑫磊房地产开发有限公司100%股权的议 案》：

根据南京市公共资源交易中心（以下简称“资源交易中心”）提供的公开信 息，南京鑫和房地产开发有限公司将其持有的南京鑫磊房地产开发有限公司（以 下简称“标的公司”）100%股权在资源交易中心公开挂牌转让，转让参考价格为 21600 万元，挂牌起始日期为2016 年5 月6 日，挂牌终止日期为2016 年6 月2 日。依照产权转让信息的“特别事项说明”，标的公司的股权受让方须同时代替 标的公司偿还其所欠借款680,503,958.31 元人民币（截止2016 年2 月29 日）。 综上，本次挂牌股权的实际成本底价为896,503,958.31 元。董事会授权董事长 在上述底价的基础上，依据市场实际情况和经济测算确定公司对标的公司股权的 最终竞购报价，并办理竞购的相关手续。

标的公司为房地产开发企业，拥有南京市鼓楼区热河南路酿造厂地块的开发 权，地块实际出让面积为16164.86 平方米，容积率：1.0<R≤2.55。竞购标的公 司股权，符合公司在风险可控的前提下，通过土地公开市场竞买、兼并收购等多 种方式增加土地储备的发展思路。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于竞购南京鑫磊房地产开发有限公 司100%股权的公告》（临2016-031）。

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特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会 2016 年6 月1 日

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