Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 25, 2016

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2016-013

南京栖霞建设股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2016 年3 月14 日以电子传递方式发出，会议于2016 年3 月24 日在南京市龙蟠路9 号兴隆大厦 20 楼会议室召开，董事会成员7 名，实际出席董事7 名，会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、2015 年度总裁工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、2015 年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、2015 年度财务决算报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、2015 年度利润分配预案

公司（母公司）2015 年度实现净利润261,896,014.24 元，提取10%的法定 盈余公积26,189,601.42 元，加上年初未分配利润796,367,724.98 元，扣除本 期派发现金股利52,500,000.00 元，年末实际可供股东分配的净利润 979,574,137.80 元。公司决定以2015 年末股份总额105,000 万股为基数，向全 体股东每10 股派发现金红利0.5 元（含税），共计派发现金52,500,000.00 元。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、支付2015 年度会计师事务所报酬及2016 年度续聘的议案

公司（含控股子公司）支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度 的财务审计费用55 万元，内部控制审计费用15 万元。续聘该所为公司2016 年 度财务审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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六、2015 年年度报告及年度报告摘要

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、2015 年度内部控制评价报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、2015 年度内部控制审计报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、2015 年度企业公民报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于计提存货跌价准备的议案

内容详见公司《关于计提存货跌价准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于2016 年日常关联交易的议案

内容详见公司《2016 年日常关联交易公告》。

关联董事江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生回避表决，出席会议有效表

决权数为4 票。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、在授权范围内为子公司提供借款担保的议案

内容详见公司《在授权范围内为子公司提供借款担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、召开2015 年度股东大会的议案

公司将于近期召开2015 年度股东大会，审议以上议案。本次年度股东大会

召开日期及股权登记日等具体事项将另行通知。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2016 年3 月26 日

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