Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 15, 2015

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2015-005

南京栖霞建设股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第三十二次会议通知于2015 年2 月5 日以电子传递方式发出，会议于2015 年2 月12 日在南京市龙蟠路9 号兴隆 大厦召开，董事会成员7 名，实际出席董事7 名，会议符合《公司法》和《公司 章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、2014 年度总裁工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、2014 年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、2014 年度财务决算报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、2014 年度利润分配预案

2014 年度，公司（母公司）实现净利润128,197,912.56 元，提取10%的法 定盈余公积12,819,791.26 元，加上年初未分配利润785,989,603.68 元，扣除 本期派发现金股利105,000,000.00 元，年末实际可供股东分配的净利润为 796,367,724.98 元。公司决定以2014 年末股份总额105,000 万股为基数，向全 体股东每10 股派发现金红利0.5 元（含税），共计派发现金52,500,000.00 元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、支付2014 年度会计师事务所报酬及2015 年度续聘的议案

公司（含控股子公司）支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度 的财务审计费用60 万元，内部控制审计费用15 万元。续聘该所为公司2015 年 度财务审计机构和内部控制审计机构。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、2014 年年度报告及年度报告摘要

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、2014 年度内部控制评价报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、2014 年度内部控制审计报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、2014 年度企业公民报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于2015 年日常关联交易的议案

公司2015 年拟继续从关联方南京星叶门窗有限公司、南京住宅产业产品展 销中心、南京栖霞建设集团建材实业有限公司购买塑钢门窗、铝合金门窗、涂料、 保温材料、墙地砖、装修等建材，同时聘请关联方南京东方建设监理有限公司、 南京星叶房地产营销有限公司（或子公司南京栖云置业顾问有限公司）为本公司 提供工程监理和营销代理业务。

关联董事江劲松先生、陈兴汉女士、范业铭先生回避表决，出席会议有效表 决权数为4 票。

内容详见公司《2015 年日常关联交易公告》。

关联董事江劲松先生、陈兴汉女士、范业铭先生回避表决，出席会议有效表 决权数为4 票。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、在授权范围内为子公司提供借款担保的议案

内容详见《在授权范围内为子公司提供借款担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于变更会计政策的议案

内容详见《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、修订《公司章程》的议案

内容详见《关于修订<公司章程>的公告》。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、召开2014 年度股东大会的议案

公司将于近期召开2014 年度股东大会，审议以上议案。本次年度股东大会 召开日期及股权登记日等具体事项将另行通知。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会 2015 年2 月13 日

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