Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jan 3, 2013

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2013-001

南京栖霞建设股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2012 年12 月 21 日以电子传递方式发出，会议于2012 年12 月28 日在南京市以通讯方式召开， 董事会成员7 名，实际出席董事7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定。

会议审议并通过了《授权经理层参加土地竞买的议案》：

根据海口市国有建设用地使用权挂牌出让公告（2012 年第36 号），海口市 国土资源局将于2012 年12 月30 日举办国有建设用地的公开挂牌。公司授权经 理层参加海口市滨海大道北侧地块的竞买，根据有关经济测算确定竞买报价，并 办理相关竞买手续。公司可以独立竞买，也可以联合其他合作方联合竞买。

海口市滨海大道北侧地块，毗邻海口市人民政府，面积109157 平方米（约 合163.73 亩），其中：商务金融用地60036.35 平方米，占总出让土地面积的55%， 出让年期为40 年；住宅用地49120.65 平方米, 占总出让土地面积的45%，出让 年期为70 年。该地块容积率≤1.0，挂牌起始价为53925 万元人民币。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会 2013 年1 月4 日

1