Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 25, 2012

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2012-28

南京栖霞建设股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第四届监事会第十五次会议通知于2012 年9 月 17 日以电子传递方式发出，会议于2012 年9 月24 日以通讯形式召开，3 名监事 全部出席了会议。

会议审议并通过了《监事会换届选举的议案》：

公司第四届监事会已于2012 年1 月任期届满，根据《公司章程》的规定， 第五届监事会将由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名。经公司职工代表推荐， 提名汤群先生为职工代表监事(依据公司章程规定，汤群先生不是公司高级管理 人员)；南京栖霞建设集团有限公司提名王海刚先生，南京新港高科技股份有限 公司提名陆阳俊先生为监事候选人。

附：监事候选人简历。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

南京栖霞建设股份有限公司监事会

2012 年9 月25 日

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附：监事候选人简历

汤群先生 ，中国国籍，1970 年生，本科，高级工程师。现任南京栖霞建设 股份有限公司总裁助理、无锡栖霞建设有限公司总经理、南京万辰创业投资有限 责任公司董事、无锡锡山栖霞建设有限公司董事。

陆阳俊先生， 中国国籍，1971 年生，研究生，注册会计师。现任南京新港 高科技股份有限公司副总裁兼财务总监，南京高科科技小额贷款有限公司董事、 总经理，南京高科建设发展有限公司董事，南京港湾工程监理事务所有限公司监 事、南京高科园林工程有限公司监事、南京高科物业管理有限公司监事、南京高 科水务有限公司监事、南京高科新创投资有限公司监事、南京臣功制药有限公司 监事、南京新港科技创业投资有限公司监事。曾任南化建设公司会计，南京新港 高科技股份有限公司计划财务部副经理、经理。

王海刚先生 ，中国国籍，1978 年生，法学学士，律师。现任南京栖霞建设 股份有限公司审计法务部总经理兼证券投资部总经理、河北银行股份有限公司监 事、广东棕榈园林股份有限公司监事、湖南湘联节能科技股份有限公司监事、江 苏辉煌太阳能股份有限公司董事、南京东方房地产开发有限公司监事、南京兴隆 房地产开发有限公司监事、南京星叶门窗有限公司监事。

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