Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2012-08

南京栖霞建设股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第三十五次会议通知于2012 年3 月23 日以电子传递方式发出，会议于2012 年3 月29 日在南京市以通讯方式召 开，董事会成员7 名，实际出席董事7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、《南京栖霞建设股份有限公司实施内部控制规范工作方案》：

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，进一步加强 和规范公司内部控制，切实提升公司治理水平和风险防范能力，按照中国证监会、 江苏证监局等的相关要求，结合本公司实际情况，制定本公司实施内部控制规范 工作方案。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《南京栖霞建设股份有限 公司实施内部控制规范工作方案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、聘任证券事务代表的议案

因工作变动，周文龙先生不再担任公司证券事务代表一职。现聘任曹鑫女 士担任公司证券事务代表。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

南京栖霞建设股份有限公司董事会 2012 年3 月30 日

附件：曹鑫女士简历

曹鑫，女，1974 年11 月生，管理学硕士，经济师。2004 年至今，供职于南 京栖霞建设股份有限公司证券投资部。

1