Nanjing Chixia Development Co., Ltd. - Board/Management Information 2012

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设编号：临2012-01

南京栖霞建设股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第三十二次会议通知于2011 年12 月28 日以电子传递方式发出，会议于2012 年1 月4 日在南京市以通讯方式召开，董事会成员7 名，实际出席董事7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、增资苏州卓辰置业有限公司的议案

因全资子公司苏州卓辰置业有限公司开发建设苏州栖庭项目的需要，本公司拟向该公司以自有资金现金增资1 亿元人民币。

该公司目前注册资本2 亿元人民币，本公司持有100％的股权。本次增资后该公司注册资本将变更为3 亿元人民币。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、改聘公司2011 年度财务审计机构的议案

鉴于公司原财务审计机构南京立信永华会计师事务所已整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）成为立信江苏分所，同时南京立信永华会计师事务所有限公司已办理注销，公司改聘立信会计师事务所为公司2011 年度财务审计机构。

此项议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

南京栖霞建设股份有限公司董事会 2012 年1 月6 日