Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Mar 6, 2007

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2007-07

南京栖霞建设股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会决议公告

南京栖霞建设股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 3 月 6 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦召开。会议由公司董事会召集，董事江劲松先生 主持。出席会议的股东及代理人共 7 人，代表股份 198,968,500 股，占公司总股 份的 49.13%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下议案：

1、更换公司董事的议案

根据南京新港高科技股份有限公司提议，因工作变动，公司董事何金耿先 生不再担任公司董事职务。南京新港高科技股份有限公司提名肖宝民先生为新任 董事候选人。

赞成票 198,968,500 股；反对票 0 股；弃权票 0 股，赞成票占出席会议有表 决权的股份数的 100%。

2、为苏州公司提供借款担保的议案

因苏州房地产项目开发建设需要，本公司的控股子公司苏州栖霞建设有限 责任公司（简称“苏州公司”）拟向中国工商银行苏州工业园区支行新增借款 10000 万元人民币，借款期限为三年。该公司以位于苏州工业园区星湖街东、钟 园路南地号为 75006 宗地（土地证号为苏工园国用 2003 字第 069 号）作抵押， 同时本公司拟为上述借款提供连带责任保证，南京栖霞建设集团有限公司为本公 司的上述担保提供连带责任的反担保。

赞成票 198,968,500 股；反对票 0 股；弃权票 0 股，赞成票占出席会议有表 决权的股份数的 100%。

以上议案的详细内容参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《南京栖霞建设股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会会议资料》。

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本次会议由江苏世纪同仁律师事务所王凡律师见证并出具法律意见书，认 为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法 律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

南京栖霞建设股份有限公司董事会 2007 年3 月7 日

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