Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — AGM Information 2021

Sep 15, 2021

南京栖霞建设股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 会议资料

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2021-1 股东大会会议资料

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南京栖霞建设股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

议程及相关事项

• 一、会议召集人：公司董事会

• 二、现场会议召开时间：2021 年10 月8 日9：30

• 三、现场会议地点：南京市栖霞区仙林大道99 号星叶广场

• 四、会议审议事项

• 1、关于修订《关联交易决策制度》的议案

• 2、关于选举董事的议案（累积投票制）

• 3、关于选举独立董事的议案（累积投票制）

• 4、关于选举监事的议案（累积投票制）

• 五、现场会议议程

• （1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；

• （2）宣读会议议案；

• （3）宣读会议表决办法，投票表决；

• （4）在计票的同时回答股东的提问；

• （5）宣布议案现场表决结果。

• 六、会议联系方式

联系地址：南京市仙林大道99 号星叶广场公司证券投资部

联系电话：025-85600533

联 系 人： 徐向峰 陆龙飞

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一 议案

关于修订《关联交易决策制度》的议案

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的 合法权益，拟对《关联交易决策制度》进行修订。具体如下： 原第四章“附则”增加两条

第二十二条 公司关联人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公 司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司关联人违反本制度的，公司视情节轻重按规定对相关责任人给予相应的 惩戒和处罚，直至上报监管机构处理。

第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定执行。本制度与有关法律法规及《公司章程》相抵触时，应按上述法律、法规 和《公司章程》执行，并应及时对本制度进行修订，经股东大会审议通过。 新增条款之后的条款序号顺延。

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议案二

关于选举董事的议案

公司第七届董事会将于2021 年10 月任期届满，根据《公司章程》的规定， 第八届董事会将由7 名董事组成，其中独立董事3 名。南京栖霞建设集团有限公 司提名江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生，南京高科股份有限公司提名徐益 民先生为公司第八届董事会董事候选人。

附件1：

董事候选人简历

江劲松先生 ，中国国籍，中共党员，1968 年 5 月出生，硕士研究生。现任 南京栖霞建设集团有限公司董事长、党委书记；南京栖霞建设股份有限公司董事 长、总裁；河北银行股份有限公司董事；南京万辰创业投资有限责任公司董事； 中国房地产业协会第八届理事会理事；江苏省房地产业协会副会长；南京市房地 产业协会副会长；南京市慈善总会副会长；南京市第十四届、十五届、十六届人 大代表；南京市第十六届人大常委会环境资源城乡建设委员会委员；南京市劳动

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模范；南京市优秀企业家；江苏省“五一”劳动奖章、全国“五一”劳动奖章获 得者。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。

徐益民先生， 中国国籍，中共党员，1962 年 8 月出生，研究生学历，高级 会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事；南京高科股份有限公司董事长、 党委书记。1981 年 7 月参加工作，历任国营七七二厂十八分厂副厂长，国营七 七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，南京新港开发总公司总经 理助理、副总会计师，南京经济技术开发区管理委员会计划财务处处长、管委会 主任助理，南京高科股份有限公司计划财务部经理，董事长兼总裁、党委书记， 董事长等职。

范业铭先生 ，中国国籍，中共党员，1963 年 10 月出生，硕士研究生，高级 工程师，国家注册监理工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、常务副总 裁、总工程师；南京栖霞建设集团党委委员；南京万辰创业投资有限责任公司董 事；南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总工程师、副总裁。

徐水炎先生， 中国国籍，中共党员，1963 年 10 月出生，硕士研究生，注册 会计师，高级会计师，高级经济师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、副总 裁、总会计师；南京栖霞建设集团党委委员；南京万辰创业投资有限责任公司董 事；南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司总经理；南京大学商学院会计专业 硕士（MPAcc）兼职导师；南京市高级会计师职称执行评委；南京市劳动模范。 曾任南京栖霞建设集团有限公司副总裁、财务总监。

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议案三

关于选举独立董事的议案

公司第七届董事会将于2021 年10 月任期届满，根据《公司章程》的规定， 第八届董事会将由7 名董事组成，其中独立董事3 名。公司董事会提名柳世平女 士、沈坤荣先生、杨东涛女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

附件2：

独立董事候选人简历

柳世平女士， 中国国籍，1968 年 4 月出生，硕士研究生，中国注册会计师， 现任南京理工大学经济管理学院会计系副教授、硕士生导师。兼任苏宁易购集团

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股份有限公司（002024）、康平科技股份有限公司（300907）、朗坤智慧科技股份 有限公司独立董事，江苏省上市公司协会第一届独立董事专业委员会副主任委 员。

沈坤荣先生， 中国国籍，中共党员，1963 年 8 月出生，现任南京大学商学 院教授；教育部长江学者特聘教授、博士生导师，享受国务院专家特殊津贴。担 任国务院学位委员会理论经济学学科评议组成员、教育部经济学科教学指导委员 会委员、南京大学长江产经研究院宏观经济首席专家。兼任江苏省“十四五”规 划专家组成员，中国工业经济学会常务副理事长，江苏省人民政府参事，上海市 决策咨询委委员，长三角生态一体化发展示范区理事会理事，南京市人民政府咨 询委员等。

杨东涛女士， 中国国籍，中共党员，1957 年出生，博士研究生学历，教授。 1982 年 2 月至 1983 年 5 月任华东理工大学化工机械系助教；1983 年 6 月至今历 任南京大学商学院助教、讲师、副教授、教授；2004 年 10 月至 2005 年 10 月任 南京伍自田企业管理咨询有限责任公司执行董事兼总经理；2015 年 11 月至 2020 年 11 月任昊华融资租赁（江苏）有限公司监事；2016 年 06 月至 2021 年 06 月 任江苏省人力资源学会副会长；2016 年 10 月至今任倍加洁集团股份有限公司独 立董事；2017 年 5 月至 2021 年 2 月任江苏联瑞新材料股份有限公司独立董事； 2017 年 7 月至 2020 年 7 月任无锡意到健康科技有限公司监事；2018 年 3 月至今 任江苏沭阳农村商业银行股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今任翰森制药 集团有限公司独立董事；2020 年 11 月至今任苏州爱得科技发展股份有限公司独 立董事；2020 年 12 月至今任苏州速迈医学科技股份有限公司独立董事。

议案四

关于选举监事的议案

公司第七届监事会将于 2021 年 10 月任期届满，根据《公司章程》的规定， 第八届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事1 名。公司职工代表选举余 宝林先生为职工代表监事；南京栖霞建设集团有限公司提名孔繁喜先生、南京高 科股份有限公司提名陆阳俊先生为监事候选人。

附件3：

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监事候选人简历

孔繁喜先生， 中国国籍，中共党员，1971 年 1 月出生，大学学历，高级经 济师。现任南京万辰创业投资有限责任公司董事、南京栖霞建设物业服务股份有 限公司监事。

陆阳俊先生， 中国国籍，中共党员，1971 年 10 月出生，研究生学历，注册 会计师，正高级会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司监事，南京高科股份有 限公司董事、总裁。历任南化建设公司会计，南京经济技术开发区管委会计划财 务处副处长，南京高科股份有限公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监、副总 裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经理。

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