Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — AGM Information 2013

Dec 11, 2013

南京栖霞建设股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议资料

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二○一三年十二月

2013-1 股东大会会议资料

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南京栖霞建设股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会

议程及相关事项

• 一、会议召集人：公司董事会

• 二、会议召开时间：2013 年12 月20 日上午9：00

• 三、现场会议地点：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼会议室

• 四、会议审议事项

  • 1、关于改聘2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

• 五、会议议程

  • （1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；

  • （2）宣读会议议案；

  • （3）宣读会议表决办法，投票表决；

  • （4）在计票的同时回答股东的提问；

  • （5）宣布议案表决结果和通过情况；

  • （6）律师宣读法律意见书。

• 六、会议联系方式

联系地址：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼公司证券投资部（210037）

联系电话：025-85600533

传 真：025-85502482

联 系 人：曹鑫 高千雅

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2013-1 股东大会会议资料

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议案一

2013 年5 月10 日，公司2012 年度股东大会审议并通过了续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 现因工作需要，公司拟改聘中汇会计师事务所有限公司担任公司2013 年度财务 审计机构和内部控制审计机构，具体业务由该所江苏分所实施。

中汇会计师事务所有限公司成立于2000 年1 月，拥有财政部、证监会批准 的证券期货业务审计资格和评估资格、国家国资委中央企业审计资格，业务涉及 审计、内部控制、税务、资产评估、工程咨询等多个专业领域，服务对象涵盖上 市公司、金融机构、国有大型企业、民营企业等。

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