Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — AGM Information 2012

Mar 2, 2012

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2012-06

南京栖霞建设股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、召开会议基本情况

（1）会议召集人：公司董事会

• （2）会议召开时间：2012 年3 月20 日上午9：00

• （3）会议地点：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼会议室

• 2、会议审议事项

• （1）改聘公司2011 年度财务审计机构的议案

内容详见《南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公

告》（2012 年1 月6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

3、会议出席对象

• （1）在2012 年3 月16 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上

• 海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

• 4、会议参会登记

• （1）登记方式

A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人 出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份 证到公司办理登记。

B、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证 办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复 印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

C、外地股东可用信函或传真的方式登记。

• （2）登记时间：2012 年3 月19 日（上午8：30—11：30，下午2：00—5：

• 00）

（3）登记地点：公司证券投资部

1

5、会议联系方式

联系地址：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼公司证券投资部（210037）

联系电话：025-85600533

传 真：025-85502482

联 系 人：曹鑫 高千雅

6、备查文件目录

经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。

南京栖霞建设股份有限公司董事会 2012 年3 月3 日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表我（单位/个人）出席南京栖霞建设股份有 限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

• 1、对列入股东大会议程的各审议事项的表决意见如下：

议案序号（名称）： □赞成 □反对 □弃权

• 2、对可能纳入股东大会议程的临时提案的表决意见：

□赞成 □反对 □弃权

• 3、对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托有效期限：

委托人股东帐号：

2012 年 月 日

2