Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — AGM Information 2011

Dec 7, 2011

南京栖霞建设股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会 会议资料

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二○一一年十二月

2011-4 股东大会会议资料

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南京栖霞建设股份有限公司

2011 年第四次临时股东大会

议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

• 二、会议召开时间：2011 年12 月16 日9：00

• 三、会议地点：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼会议室

四、会议审议事项

• （1）为南京栖霞建设集团建材实业有限公司提供借款担保的议案

五、会议议程

（1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；

（2）宣读会议议案；

• （3）宣读会议表决办法，投票表决；

• （4）在计票的同时回答股东的提问；

• （5）宣布议案表决结果和通过情况；

（6）律师宣读法律意见书。

六、会议联系方式

联系地址：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼公司证券投资部（210037）

联系电话：025-85600533

传 真：025-85502482

联 系 人：曹鑫 高千雅

南京栖霞建设股份有限公司 2011 年12 月

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议案一

为南京栖霞建设集团建材实业有限公司提供借款担保的议案

1、关联担保情况概述

公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司（简称“集团公司”）的全资子公 司南京栖霞建设集团建材实业有限公司因经营需要，拟向银行申请借款不超过1 亿元人民币，借款期限不超过2 年。经集团公司申请，本公司拟为上述借款提供 连带责任保证，集团公司同意将该项担保纳入双方的12 亿元互保总金额范围。

因南京栖霞建设集团建材实业有限公司是本公司控股股东的全资子公司，本 次交易构成了关联交易。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利 害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、关联方基本情况

南京栖霞建设集团有限公司是本公司的控股股东，持有公司股份33942.06 万股，占公司总股本的32.33％。南京栖霞建设集团建材实业有限公司是集团公 司的全资子公司，公司注册资本2000 万元人民币，注册地址：南京市栖霞区马 群街道马群科技园内，法定代表人：范业铭，经营范围：门窗及其他住宅部配件 销售、安装、售后服务；经济信息咨询等。截止2011 年10 月31 日，该公司资 产总额12008 万元，贷款总额0 万元，净资产3757 万元，资产负债率68.71％。 该公司2010 年度实现净利润173 万元，2011 年1-10 月实现净利润1567 万元。

3、关联担保的主要内容及对上市公司的影响

本着互相支持、共同发展的原则，公司与控股股东南京栖霞建设集团有限公 司一直互相提供债务担保。经公司2010 年第四次临时股东大会批准，公司与集 团公司互相提供债务担保的金额不超过12 亿元人民币，互担保（签署担保合同） 的时间截至2012 年12 月31 日。

现集团公司的全资子公司南京栖霞建设集团建材实业有限公司因经营需要， 拟向银行申请借款不超过1 亿元人民币，借款期限不超过2 年。经集团公司申请， 本公司拟为上述借款提供连带责任保证，集团公司同意将该项担保纳入12 亿元 的互保总金额范围。

此项关联交易是在公平、互利的基础上进行的。公司董事会对南京栖霞建 设集团建材实业有限公司的经营情况和财务状况进行了审慎的核查，认为该公司

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经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还未来到期债务，对该公司的担保不会 给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益，也不会影响上市公 司的独立性。

4、累计对外担保和逾期担保情况

截止2011 年11 月28 日，本公司及控股子公司的对外担保累计金额为 10.3535 亿元人民币（占公司最近经审计净资产的27.82％），其中为控股子公司 担保2.8 亿元人民币、为合营企业担保0.9535 亿元人民币、为控股股东担保6.6 亿元人民币，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违 规担保。截止2011 年11 月28 日，控股股东为本公司提供担保的累计金额为9.5 亿元人民币。

5、审议程序

经独立董事认可，此项关联交易提交公司第四届董事会第三十一次会议审 议。会议应到董事7 名，实到董事7 名。关联董事陈兴汉女士、江劲松先生、范 业铭先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。

公司独立董事王跃堂先生、沈坤荣先生、李启明先生对此项关联交易发表的 意见为：此项关联交易对上市公司及全体股东是公平的，不存在损害中小股东利 益的情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放 弃在股东大会上对该议案的投票权。

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