Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — AGM Information 2011

Aug 25, 2011

南京栖霞建设股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会 会议资料

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二○一一年九月

2011-3 股东大会会议资料

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南京栖霞建设股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会

议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

• 二、会议召开时间：2011 年9 月2 日9：00

• 三、会议地点：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼会议室

四、会议审议事项

（1）授权处置可供出售金融资产的议案

五、会议议程

（1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；

（2）宣读会议议案；

• （3）宣读会议表决办法，投票表决；

• （4）在计票的同时回答股东的提问；

• （5）宣布议案表决结果和通过情况；

（6）律师宣读法律意见书。

六、会议联系方式

联系地址：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼公司证券投资部（210037）

联系电话：025-85600533

传 真：025-85502482

联 系 人：曹鑫 高千雅

南京栖霞建设股份有限公司 2011 年9 月

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2011-3 股东大会会议资料

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议案一

授权处置可供出售金融资产的议案

为灵活调配资产支持公司经营，授权公司经理层根据公司资金需求，择机减 持公司持有的棕榈园林股份。具体减持的时机、价格和数量授权公司经理层决定。 目前公司持有棕榈园林股份2784 万股，占该公司总股本的7.25％。

棕榈园林股份有限公司成立于1993 年，目前注册资本：38400 万元人民币， 注册地址：中山市小榄镇新华中路120 号向明大厦11C，法定代表人：吴桂昌， 公司主营：园林规划设计、园林绿化、园林建筑、喷泉、市政工程；种植、销售 花卉苗木、阴生植物等。我公司于2008 年7 月参与该公司增资，以自有资金2100 万元人民币认购该公司股份870 万股，后经过转增成为2784 万股，占该公司目 前总股本的7.25％。该公司于2010 年5 月公开发行股票并于6 月10 日在深圳 证券交易所挂牌上市，股票简称：棕榈园林，股票代码：002431。我公司持有的 股份已于2011 年6 月10 日解除限售。

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