Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — AGM Information 2011

Apr 28, 2011

南京栖霞建设股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会 会议资料

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二○一一年五月

2011-1 股东大会会议资料

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南京栖霞建设股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会

议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

• 二、会议召开时间：2011 年5 月10 日9：00

• 三、会议地点：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼会议室

四、会议审议事项

• （1）在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案

五、会议议程

• （1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；

（2）宣读会议议案；

• （3）宣读会议表决办法，投票表决；

• （4）在计票的同时回答股东的提问；

• （5）宣布议案表决结果和通过情况；

（6）律师宣读法律意见书。

六、会议联系方式

联系地址：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼公司证券投资部（210037）

联系电话：025-85600533

传 真：025-85502482

联 系 人：曹鑫 高千雅

南京栖霞建设股份有限公司 2011 年5 月

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2011-1 股东大会会议资料

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议案一

在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案

1、担保情况概述

因项目开发建设需要，本公司的控股子公司需不定期地向银行等金融机构 申请借款，并由本公司提供担保。为支持控股子公司的经营，本公司授权董事长， 在授权额度范围内，可以签署为控股子公司提供借款担保的协议或办理其他有关 手续，超出上述授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程 序。本次授权截止日为2012 年6 月30 日（合同签署时间）。具体授权担保额度 如下：

如下：
控股子公司名称	本公司持 股比例	授权担保额度	2011 年3 月31 日 本公司担保余额
苏州栖霞建设有限责任公司	50％	不超过1.5亿元	1.3亿元
苏州卓辰置业有限公司	100％	不超过6亿元	-
无锡栖霞建设有限公司	70％	不超过5亿元	2亿元
无锡锡山栖霞建设有限公司	100％	不超过6亿元	-
南京东方房地产开发有限公司	75％	不超过1亿元	1亿元
南京卓辰投资有限公司	100％	不超过1亿元	-
南京迈燕房地产开发有限公司	51％	不超过0.8亿元	0.8亿元
合计	-	不超过21.3 亿元	5.1 亿元

截至2011 年3 月31 日，本公司的对外担保累计金额为14.4535 亿元人民 币，占公司最近经审计净资产的38.84％。

此项议案已报公司第四届董事会第二十五次会议审议，并全票表决通过，议 案的生效尚需经股东大会批准。

2、被担保人基本情况

被担保人的基本情况如下：

公司名称	注册地址	法定 代表人	主营业务	股权结构	与上市公司 的关系
苏州栖霞建设 有限责任公司	苏州工业 园区胜浦 镇	陈兴汉	苏州工业园区及周边地区房地产开 发经营、销售、租赁和相关配套服 务等。	本公司持有50％；江 苏雨润食品产业集团 有限公司持有30％； 南京新港高科技股份 有限公司持有20％	控股子公 司
苏州卓辰置业 有限公司	苏州工业 园区娄葑 镇	陈兴汉	房地产开发；自有物业的租赁及销 售。	本公司持有100％	控股子公 司
无锡栖霞建设 有限公司	无锡蠡园 开发区	陈兴汉	房地产开发经营、销售；自有房屋 出租；市政基础设施及公用配套设 施开发、建设。	本公司持有70％；国 联信托股份有限公司 持有30％	控股子公 司

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2011-1 股东大会会议资料

无锡锡山栖霞 建设有限公司	无锡锡山 区东北塘 镇	陈兴汉	房地产开发、经营、销售、租赁及 相关配套服务；市政基础设施、公 用配套设施的开发、建设。	本公司持有100％	控股子公 司
南京东方房地 产开发有限公 司	南京市栖 霞区和燕 路	陈兴汉	开发建设外汇商品房；建设施工、 装璜；租赁、销售自建房及建房所 需建材、售后配套服务。	本公司持有75％；香港 第一东方（南京）有限 公司持有25％	控股子公 司
南京卓辰投资 有限公司	南京市栖 霞区和燕 路	陈兴汉	实业投资；建筑材料、五金、交电、 园艺花卉及设备销售；自有商业店 铺出租等。	本公司持有100％	控股子公 司
南京迈燕房地 产开发有限公 司	南京市栖 霞区迈皋 桥街道	江劲松	房地产开发经营；自有房屋租赁及 相关配套服务；实业投资。	本公司持有51％；南 京迈燕建设发展有限 公司持有49％	控股子公 司

被担保人的财务情况如下：

公司名称	2010年12月31 日总资产	2010年12月31 日净资产	2010年12月31 日负债总额	资产负债 率	2010年1-12月 净利润
苏州栖霞建设有限责任 公司	791,650,927.51	515,930,321.97	275,720,605.54	34.83%	194,211,076.00
苏州卓辰置业有限公司	624,928,629.37	49,760,222.77	575,168,406.60	92.04%	-239,777.23
无锡栖霞建设有限公司	1,598,330,063.08	276,229,188.39	1,322,100,874.69	82.72%	79,206,645.09
无锡锡山栖霞建设有限 公司	1,105,431,087.37	49,009,570.31	1,056,421,517.06	95.57%	-492,975.04
南京东方房地产开发有 限公司	268,392,168.88	115,555,811.60	152,836,357.28	56.95%	12,090,396.42
南京卓辰投资有限公司	117,270,235.15	348,620.15	116,921,615.00	99.70%	-9,640,878.35
南京迈燕房地产开发有 限公司	125,359,183.55	50,009,966.41	75,349,217.14	60.11%	20,447.55

被担保人的具体经营情况详见公司 2010 年年度报告（www.sse.com.cn）。

3、担保协议的主要内容

本公司授权董事长，在授权额度范围内，可以签署为控股子公司提供借款担 保的协议或办理其他有关手续，超出上述授权额度范围外的担保，本公司将根据 有关规定另行履行决策程序。

4、董事会意见

此项担保均是为控股子公司提供，被担保方的经营情况良好，未来具备偿还 债务的能力，本公司能够控制担保事项的风险。

5、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2011 年 3 月 31 日，本公司的对外担保累计金额为 14.4535 亿元人民币， 占公司最近经审计净资产的 38.84％，其中为控股股东南京栖霞建设集团有限公 司提供担保 8.4 亿元，为控股子公司提供担保 5.1 亿元，为合营企业南京电子网 板科技股份有限公司提供担保 0.9535 亿元，未有逾期担保。以上担保均符合中 国证监会的有关规定，不存在违规担保。

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