Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — AGM Information 2011

Apr 22, 2011

南京栖霞建设股份有限公司 2010 年度股东大会 会议资料

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二○一一年五月

2010 年度股东大会会议资料

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南京栖霞建设股份有限公司

2010 年度股东大会

议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

• 二、会议召开时间：2011 年5 月5 日上午9：00

• 三、现场会议地点：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼会议室

• 四、会议审议事项

  • （1）2010 年度董事会工作报告

  • （2）2010 年度监事会工作报告

  • （3）前期会计差错更正的议案

  • （4）2010 年度财务决算报告

  • （5）2010 年度利润分配预案

  • （6）支付2010 年度会计师事务所报酬及2011 年度续聘的议案

  • （7）2010 年年度报告及年度报告摘要

  • （8）调整独立董事津贴的议案

  • （9）《南京栖霞建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》

• 五、会议议程

  • （1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；

  • （2）宣读会议议案；

  • （3）宣读会议表决办法，投票表决；

  • （4）在计票的同时回答股东的提问；

  • （5）宣布议案表决结果和通过情况；

  • （6）律师宣读法律意见书。

• 六、会议联系方式

联系地址：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼公司证券投资部（210037） 联系电话：025-85600533

传 真：025-85502482

联 系 人：曹鑫 高千雅

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议案一

2010 年度董事会工作报告

（见年度报告第八节）

议案二

2010 年度监事会工作报告

（见年度报告第九节）

议案三

前期会计差错更正的议案

因工作人员疏忽，公司前期财务报告出现部分差错，现在2010 年度财务报 告中更正如下：

2008 年5 月，本公司“管理费用”科目列支已在“其他应付款―增发费用” 科目预留的律师费1,300,000 元，2010 年对此事项作为前期会计差错更正进行 追溯调整，同时追溯调整期初应交税费325,000 元，该项调整增加合并报表及母 公司留存收益975,000 元。

2010 年1 月，本公司付南京市财政局南京仙林“2007G84”地块延期支付出 让金应付利息22,888,750 元，在2010 年3 月31 日（2009 年报报告日后）计入 “存货―开发成本”，未调整计入2009 年度资产，2010 年对此事项作为前期会 计差错更正进行追溯调整，该项调整增加合并报表及母公司资产总额22,888,750 元，负债总额22,888,750 元。

议案四

2010 年度财务决算报告

（见年度报告第十一节）

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议案五

2010 年度利润分配预案

公司（合并报表）2010 年度实现净利润284,321,196.24 元。公司（母公司） 2010 年度实现净利润194,205,843.36 元，提取10% 的法定盈余公积金 19,420,584.34 元，加上年初未分配利润333,005,431.95 元，扣除本期派发现 金股利157,500,000.00 元，年末实际可供股东分配的净利润为350,290,690.97 元。决定以2010 年末股份总数105,000 万股为基数，向全体股东每10 股派发现 金红利1.8 元（含税），共计派发现金189,000,000.00 元。

议案六

支付2010 年度会计师事务所报酬及2011 年度续聘的议案

公司（含控股子公司）支付南京立信永华会计师事务所有限公司2010 年度 的财务审计费用50 万元，并续聘该所为公司2011 年度财务审计机构。

议案七

2010 年年度报告及年度报告摘要

（见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

议案八

调整独立董事津贴的议案

根据公司独立董事的工作情况，以及社会薪酬水平的变化情况，从2011 年 度开始调整公司独立董事的津贴为每人8 万元/年（含税）。

议案九

《南京栖霞建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管

理办法》

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为进一步完善、规范对公司董事、监事、高级管理人员薪酬的管理，根据国 家和地方相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。

一、董事、监事、高级管理人员的含义

本办法所称的纳入薪酬管理的董事、监事是指在公司任职的董事、监事，不 含外部董事、监事和独立董事。

本办法所称的纳入薪酬管理的高级管理人员是指在公司任职的总裁、副总 裁、总裁助理、董事会秘书、财务负责人等。

二、董事、监事、高级管理人员的工资结构

公司董事、监事、高级管理人员实行年薪制，工资结构由基薪和效益工资两 部分组成。

三、基薪

根据公司资产规模、经营规模，董事、监事、高级管理人员的岗位职责以及 房地产行业的市场平均水平，基薪总额按照年人均不超过50 万元确定。参照南 京市每年公布的工资增长指导线的相关规定，董事、监事、高级管理人员基薪的 年增长率不超过10%。

四、效益工资

1、效益工资的确定

（1）考虑到董事、监事、高级管理人员的首要职责是在公司合法、安全、 可持续发展的前提下为股东创造最大利润，董事、监事、高级管理人员的工作业 绩最终集中反映在公司的效益上，董事、监事、高级管理人员的效益工资由董事 会按照公司年净资产收益率超出上年末3 年期银行贷款基准利率以上部分按下 表规定的比例（Ri）提取。净资产收益率按经审计后的年加权平均计算。考虑到 房地产开发项目的周期等因素，上述基准利率三年不变。

超出比率	0—2%（含2%）	2%—4%（含4%）	4%—6%（含8%）	6%以上
提取比例（Ri）	5%	6%	7%	8%

（2）效益工资总额的计算公式：

效益工资总额=净利润×Ri

2、效益工资的分配原则

（1）董事、监事、高级管理人员的效益工资由公司根据岗位职责大小和工 作业绩进行分配，最高不超过个人基薪的三倍。

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• （2）效益工资总额超出基薪总额三倍以上部分，按照以丰补歉的原则作预

• 留处理。

五、薪酬报批程序

董事、监事的薪酬由公司根据本办法拟定、提名和薪酬委员会审核，报股东 大会通过后实施。高级管理人员的薪酬由公司根据本办法拟定、提名和薪酬委员 会审核，报董事会通过后实施。

六、其他

• 1、本办法的解释权归公司提名和薪酬委员会。

• 2、本办法经公司董事会和股东大会通过后实施。

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