Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — AGM Information 2009

May 20, 2009

南京栖霞建设股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会 会议资料

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二○○九年六月

2009-2 股东大会会议资料

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南京栖霞建设股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会

议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开时间

现场会议：2009 年6 月2 日9：30

网络投票：2009 年6 月2 日9：30 至11：30、13：00 至15：00

三、现场会议地点：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼会议室

四、会议审议事项

• （1）以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

五、会议议程

（1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；

（2）宣读会议议案；

（3）宣读会议表决办法，投票表决；

（4）在计票的同时回答股东的提问；

（5）宣布现场会议表决结果；

六、会议联系方式

联系地址：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼公司证券投资部（210037）

联系电话：025-85600533

传 真：025-85502482 联 系 人：朱宽亮 曹鑫

南京栖霞建设股份有限公司

2009 年6 月

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2009-2 股东大会会议资料

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议案一

以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

经公司2008 年第五次临时股东大会审议通过，公司已将南京B5 地块投资项 目的闲置募集资金1.2 亿元、南京上城风景二期投资项目的闲置募集资金0.8 亿 元，暂时用于补充公司流动资金，补充流动资金的时间截至2009 年5 月27 日。 现根据公司经营需要以及募集资金投资项目的投资计划，公司拟将上述闲置募集 资金继续用于补充公司流动资金，补充流动资金的时间不超过6 个月。

公司独立董事和监事会分别对此项议案发表了专项意见，认为：公司本次以 闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司的实际经营需要和项目投资情况，有 利于公司合理有效地利用资金，降低经营风险，保证公司整体经营计划的顺利实 施。

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