Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — AGM Information 2007

Feb 27, 2007

南京栖霞建设股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [249 x 74] intentionally omitted <==

二○○七年三月

2007-1 股东大会会议资料

==> picture [73 x 23] intentionally omitted <==

南京栖霞建设股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会

议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开时间：2007 年3 月6 日9：30

三、会议地点：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼会议室

四、会议审议事项

（1）更换公司董事的议案

（2）为苏州公司提供借款担保的议案

五、会议议程

（1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；

（2）宣读会议议案；

（3）宣读会议表决办法，投票表决；

• （4）在计票的同时回答股东的提问；

• （5）宣布议案表决结果和通过情况；

（6）律师宣读法律意见书。

六、会议联系方式

联系地址：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼公司证券投资部（210037）

联系电话：025-85600533

传 真：025-85502482

联 系 人：朱宽亮 曹鑫

南京栖霞建设股份有限公司

2007 年3 月

1

2007-1 股东大会会议资料

==> picture [73 x 23] intentionally omitted <==

议案一

更换公司董事的议案

根据南京新港高科技股份有限公司提议，因工作变动，公司董事何金耿先 生不再担任公司董事职务。南京新港高科技股份有限公司提名肖宝民先生为新任 董事候选人。

肖宝民先生，男，1962 年12 月生，汉族，大学学历，中共党员，江苏泰州 人。曾先后在南京港务局第三港务公司路港联办、南京港务局干部处、南京新港 开发总公司综合业务部、南京经济技术开发区管委会招商局任职。现任南京新港 高科技股份有限公司副总经理。

议案二

为苏州公司提供借款担保的议案

1 、担保情况概述

因苏州房地产项目开发建设需要，本公司的控股子公司苏州栖霞建设有限 责任公司（简称“苏州公司”）拟向中国工商银行苏州工业园区支行新增借款 10000 万元人民币，借款期限为三年。该公司以位于苏州工业园区星湖街东、钟园路南 地号为 75006 宗地（土地证号为苏工园国用 2003 字第 069 号）作抵押，同时本 公司拟为上述借款提供连带责任保证，南京栖霞建设集团有限公司为本公司的上 述担保提供连带责任的反担保。

此前公司及控股子公司的实际对外担保累计余额为 5.79 亿元人民币，以上 担保均符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》（证监发[2005]120 号）的有关规定。

此项担保议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需经过股 东大会批准。

2 、被担保人基本情况

苏州公司是本公司的控股子公司，本公司持有其 50％的股权。该公司注册

2

2007-1 股东大会会议资料

==> picture [73 x 23] intentionally omitted <==

资本 3.6 亿元人民币，注册地址：苏州工业园区胜浦镇招商中心内，法定代表人： 陈兴汉，经营范围：从事苏州工业园区及周边地区房地产开发经营、销售、租赁 和相关配套服务等。截止 2006 年 12 月 31 日，该公司资产总额 93,513 万元，贷 款总额 45,000 万元，净资产 38,255 万元。2006 年公司实现净利润 2495 万元。

3 、担保协议的主要内容

根据本公司与中国工商银行苏州工业园区支行即将签订的保证合同，本公 司为苏州公司向中国工商银行苏州工业园区支行的 10000 万元借款提供连带责 任保证，保证期限为自借款到期之次日起两年。

南京栖霞建设集团有限公司为本公司的上述担保提供连带责任的反担保。 4 、董事会意见

公司提供以上担保是为了支持苏州公司的房地产项目开发。公司董事会认 为，苏州公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，南京栖霞建 设集团有限公司提供的反担保能够有效保障本公司的利益。

5 、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包括上述担保在内，本公司及控股子公司的对外担保累计金额为 6.79 亿元 人民币，占公司最近经审计净资产的 51.24％（将 2006 年 8 月增发募集资金 6.07 亿元合并计算），未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存 在违规担保。

3