Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — AGM Information 2005

Dec 15, 2005

南京栖霞建设股份有限公司 2005 年第四次临时股东大会会议资料

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二○○五年十二月

2005-4 临时股东大会会议资料

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南京栖霞建设股份有限公司

2005 年第四次临时股东大会

议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

• 二、会议召开时间：2005 年 12 月 23 日上午 9：30

• 三、会议地点：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 22 楼会议室

四、会议审议事项

• 1

• （ ）董事会换届选举的议案（累积投票制）

• 2

• （ ）监事会换届选举的议案（累积投票制）

五、会议议程

• 1

• （ ）董事长致欢迎辞，并介绍会议有关事项；

• 2

• （ ）宣读会议表决办法，推举监票人；

• （3）宣读各项议案，投票表决；

• 4

• （ ）在计票的同时回答股东的提问；

• （5）宣布表决结果；

• （6）宣读股东大会决议；

• 7

• （ ）证券律师宣读法律意见书。

六、会议联系方式

联系地址：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼证券投资部（210037）

联系电话：025-85600533

传 真：025-85502482

联 系 人：周文龙 朱宽亮

南京栖霞建设股份有限公司 2005 年 12 月

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议案一

董事会换届选举的议案

公司第二届董事会将于 2005 年 12 月任期届满，根据《公司章程》的规定，第三 届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。南京栖霞建设集团有限公司提名陈兴 汉女士、江劲松先生、干泳星女士、徐水炎先生，南京新港高科技股份有限公司提名徐 益民先生、何金耿先生为公司第三届董事会董事候选人；公司董事会提名刘志彪先生、 安同良先生、王跃堂先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

董事候选人简历

陈兴汉女士，中国国籍，1946 年生，大学文化，教授，高级工程师。现任南京栖 霞建设股份有限公司董事长兼总裁、南京栖霞建设集团有限公司董事长兼党委书记、南 京东方房地产开发有限公司董事长、苏州栖霞建设有限责任公司董事长、无锡栖霞建设 有限公司董事长、南京栖霞建设仙林有限公司董事长、南京兴隆房地产开发有限公司董 事长、南京金港房地产开发有限公司董事长、南京万辰创业投资有限责任公司董事长。 建设部高等教育工程管理专业评估委员会委员、中国房地产协会常务理事、江苏省房地 产业协会会长、东南大学兼职教授、南京市人大代表、全国“三八”红旗手、全国“五 一”劳动奖章获得者、江苏省劳动模范、英国皇家特许建造师。曾任南京栖霞建设（集 团）公司总裁（法定代表人）。

江劲松先生，中国国籍，1968 年生，研究生。现任南京栖霞建设股份有限公司副 总裁兼营销总监、南京栖霞建设集团物业有限公司董事长、苏州栖霞建设有限责任公司 总经理、无锡栖霞建设有限公司总经理、南京万辰创业投资有限责任公司董事。曾任南 京栖霞建设股份有限公司营销副总监、营销总监。

干泳星女士，中国国籍，1957 年生，大学文化，会计师。现任南京栖霞建设股份 有限公司董事副总裁兼总会计师、苏州栖霞建设有限责任公司监事、无锡栖霞建设有限 公司董事、南京栖霞建设仙林有限公司董事兼财务总监、南京万辰创业投资有限责任公 司董事。曾任南京栖霞建设（集团）公司财务总监兼财务部经理。

徐水炎先生，中国国籍，1963 年生，经济学硕士，注册会计师，高级会计师。现 任南京栖霞建设股份有限公司董事、南京栖霞建设集团有限公司副总裁兼财务总监、南

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京星叶中心会所有限公司董事长、苏州栖霞建设有限责任公司董事、无锡栖霞建设有限 公司监事、南京万辰创业投资有限责任公司董事。曾任南京理工大学讲师，南京东方房 地产开发有限公司总会计师。

徐益民先生，中国国籍，1962 年生，研究生，高级会计师。现任南京栖霞建设股 份有限公司董事、南京新港高科技股份有限公司董事长兼总经理、南京新港医药有限公 司董事长、南京新港联合制药有限公司董事长、南京新港药业有限公司董事长、南京先 河制药有限公司董事长、南京臣功制药有限公司董事长、南京高科工程设计研究院有限 公司董事长、南京栖霞建设仙林有限公司董事、江苏华诚新天投资管理有限公司董事。 曾任南京新港开发总公司副总会计师，南京新港高科技股份有限公司计划财务部经理。 何金耿先生，中国国籍，1969 年生，经济学博士。现任南京栖霞建设股份有限公 司董事、南京新港高科技股份有限公司董事会秘书兼办公室副主任、南京新港医药有限 公司董事兼董事会秘书、南京新港联合制药有限公司监事、南京先河制药有限公司总经 理。

刘志彪先生，中国国籍，1959 年生，硕士，经济学教授，博士生导师，国家教育 部长江学者特聘教授，国家教育部跨世纪优秀人才，教育部经济学科教学指导委员会委 员，江苏省有突出贡献的中青年专家。现任南京栖霞建设股份有限公司独立董事、北海 银河高科技产业股份有限公司独立董事、南京中央商场股份有限公司独立董事、南京大 学商学院副院长。长期为各级政府及企业进行决策咨询。

安同良先生，中国国籍，1966 年生，教授、硕士生导师、管理学博士。现任南京 栖霞建设股份有限公司独立董事、南京大学商学院经济学系副主任、江苏舜天股份有限 公司外部监事。近几年来，在国际 SSCI 杂志《Pacific Economic Review》、《经济研究》 等核心刊物上发表学术论文 40 多篇，长期为政府及企业进行决策咨询。2005 年获江苏 省高等教育教学成果特等奖、教育部国家高等教育教学成果二等奖。

王跃堂先生，中国国籍，1963 年生，管理学博士、教授、博士生导师、注册会计 师。现任南京栖霞建设股份有限公司独立董事、弘业股份有限公司独立董事、南京纺织 品股份有限公司独立董事、亚星客车股份有限公司独立董事、扬农化工股份有限公司的 独立董事、南京大学会计学系书记、南京大学会计专业硕士(MPAcc)教育中心副主任。 兼任中国实证会计研究会常务理事，江苏省审计学会常务理事。曾在扬州大学会计学系 任教，并任系副主任，曾在扬州会计师事务所、上海大华会计事务所等从事审计业务， 曾在香港岭南大学从事近二年的合作研究。曾在国际著名学术刊物美国会计学会会刊

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《Accounting Horizons》、《Journal of International Accounting Research》以及 《The International Journal of Accounting》等发表学术论文，在国内学术刊物《会 计研究》、《审计研究》、《中国会计与财务研究》、《管理世界》、《经济科学》、《财经研究》 等重要刊物上发表论文 20 余篇。曾获得 1999 年中国会计教授会优秀论文奖、2003 年 中国中青年财务成本研究会优秀论文奖、2002 年中国会计学会优秀论文二等奖、江苏 省 2002－2004 年哲学社会科学三等奖等。

独立董事提名人声明

提名人南京栖霞建设股份有限公司董事会现就提名刘志彪先生、安同良先生、 王跃堂先生为南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明，被提名人与南京栖霞建设股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的 关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任南京栖 霞建设股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）， 提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合南京栖霞建设股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

• 1 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南京栖霞建设股份有限公司

• 及其附属企业任职；

• 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股

• 东，也不是该上市公司前十名股东；

• 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上

• 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

• 4 、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技

• 术咨询等服务的人员。

四、包括南京栖霞建设股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司

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数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：南京栖霞建设股份有限公司董事会 2005 年 11 月 17 日于南京

独立董事候选人声明

声明人刘志彪、安同良、王跃堂，作为南京栖霞建设股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，现公开声明本人与南京栖霞建设股份有限公司之间在本人担任 该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下： 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以 上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上 的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括南京栖霞建设股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易 所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间， 将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求， 接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，

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不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 声明人：刘志彪、安同良、王跃堂 2005 年 11 月 17 日于南京

议案二

监事会换届选举的议案

2005 12 公司第二届监事会于 年 月任期届满，根据《公司章程》的规定，第三届监 3 1 事会将由 名监事组成，其中职工代表监事 名。经公司职工代表推荐，提名李云先生 为职工代表监事；南京栖霞建设集团有限公司提名夏卫东先生，南京新港高科技股份有 限公司提名孔军先生为监事候选人。

监事候选人简历

李云先生，中国国籍， 1952 年生，大专文化，政工师。现任南京栖霞建设股份有 限公司监事、南京栖霞建设集团有限公司监事会主席、南京栖霞建设集团有限公司党委 副书记、南京栖霞建设集团有限公司工会主席、南京星叶广告有限公司董事长、南京星 叶房地产营销有限公司董事长、南京万辰创业投资有限责任公司监事长。曾任栖霞城镇 建设综合开发（集团）公司办公室副主任，南京栖霞建设集团物业有限公司经理。

夏卫东先生，中国国籍， 1947 年生，工程师、政工师。现任南京栖霞建设股份有 限公司职工代表监事、监事会主席。曾任南京栖霞建设（集团）公司党委副书记、社会 事业部经理、工会主席。长期负责党务以及工会工作，善于做群众工作。

孔军先生，中国国籍， 1963 年生，工商管理硕士，高级会计师。现任南京栖霞建 设股份有限公司监事、南京新港高科技股份有限公司副总经理兼总会计师、江苏华诚新 天投资管理有限公司董事长。曾任南京新港高科技股份有限公司财务部副主任、计划财 务部经理。

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