Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — AGM Information 2004

Dec 28, 2004

南京栖霞建设股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [248 x 74] intentionally omitted <==

二○○四年十二月

栖霞建设 2005-1 临时股东大会会议资料

==> picture [26 x 24] intentionally omitted <==

南京栖霞建设股份有限公司

2005 年第一次临时股东大会 议程及相关事项

• 一、会议时间：2005 年 1 月 5 日上午 9：30

• 二、会议地点：南京市龙蟠路 218 号兴隆大厦 22 楼会议室

• 三、会议审议事项

  • 1 、增资南京栖霞建设仙林有限公司的议案。

四、会议出席对象

• 1、在 2004 年 12 月 29 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

• 公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；

  • 2 、公司董事、监事及高级管理人员。

南京栖霞建设股份有限公司 2004 年 12 月

1

栖霞建设 2005-1 临时股东大会会议资料

==> picture [26 x 24] intentionally omitted <==

议案一：

增资南京栖霞建设仙林有限公司的议案

公司于2003年12月以部分土地出让金作为出资参与投资设立了南京栖霞建设仙林 有限公司（以下简称“仙林公司”）（详见 2003 年 11 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》的《南京栖霞建设股份有限公司对外投资公告》），公司已交付的土地出让金 超出应出资的金额 1.455 亿元仙林公司尚未归还本公司。为增强仙林公司的资本实力， 保证该公司项目的顺利建设，现本公司拟将上述欠款中的 3300 万元转为增资资金，仙 林公司的另一股东南京新港高科技股份有限公司拟同时以现金增资 3300 万元。

仙林公司现注册资本 6000 万元，本公司与南京新港高科技股份有限公司、南京新 尧新城开发建设有限公司分别出资 3000 万元、1200 万元、1800 万元，分别持有仙林公 司 50％、20％、30％的股权。南京新港高科技股份有限公司拟受让南京新尧新城开发建 设有限公司持有的 30％的股权，受让股权后再以现金向仙林公司增资 3300 万元（详见 2004 年 12 月 21 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《南京新港高 科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》）。股东增资后仙林公司的注册资 本将变更为 1.26 亿元，本公司与南京新港高科技股份有限公司各持有其 50％的股权。 此次增资后本公司的股权比例未发生变化，仙林公司对本公司的欠款减为 1.125 亿元。

仙林公司目前主要开发的项目为南京市仙林大学城中心区住宅项目，该项目总占地 面积约 14.4 万平方米，总建筑面积 39.25 万平方米。目前该项目一期工程已取得《国 有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《工程建设项目 施工许可证》，并已正式开工建设。

2