Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — AGM Information 2003

May 26, 2003

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**栖霞建设：董事会会议决议及召开2002年度股东大会的通知

**2003-05-27 05:40   

南京栖霞建设股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

南京栖霞建设股份有限公司第二届董事会第六次会议于2003年5月24日在南京市龙蟠路218号兴隆大厦2101会议室召开,董事会成员9名,实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席会议。

会议审议并通过了以下议案：

1、授权董事长参加土地竞买的议案

授权董事长参加无锡“锡地2003-16”号挂牌出让地块的竞买,并根据有关经济测算确定竞买价格。

该地块位于无锡市青祁路、建筑路交叉口东北侧,占地面积约20.25万平方米,土地用途为商业、居住用地,挂牌出让底价为36,728万元人民币(包括城市基础设施配套费)。该地块预计总建筑面积30.9万平方米,总投资约10亿元人民币。

该地块若竞买成功,公司将及时进行有关信息披露。

2、投资设立苏州栖霞建设有限责任公司的议案

为实现强强联合,快速扩大公司的经营规模和提升公司的竞争能力,本着互利互惠、优势互补和共同发展的原则,公司拟出资1.5亿元人民币,与江苏雨润食品产业集团有限公司、南京新港高科技股份有限公司共同投资设立苏州栖霞建设有限责任公司(暂定名,以下简称合资公司)。合资公司成立后将首期开发建设本公司于2003年2月27日中标的苏园土招(2003)01、02号地块。该项目位于苏州工业园区70平方公里中新合作开发区的中心地段,总占地面积约15.3万平方米,预计总建筑面积约30.7万平方米,总投资约8.7亿元人民币。

合资公司注册资本3亿元人民币,本公司出资15000万元,占注册资本的50%；江苏雨润食品产业集团有限公司出资9000万元,占注册资本的30%；南京新港高科技股份有限公司出资6000万元,占注册资本的20%。本公司拟将已支付中标的苏园土招(2003)01、02号地块土地出让金作为出资投入合资公司,出让金及出让金自支付日起至合资公司出资期满日为止所发生的利息费用超过本公司应认缴的注册资金的金额,在合资公司成立后由合资公司退还给本公司。

本议案需提交股东大会审议。另外,鉴于此,公司第二届董事会第四次会议通过的组建苏州分公司并开发建设苏州房地产项目的议案将不再提交股东大会审议。

3、召开2002年度股东大会的议案

于2003年6月26日上午9：30在南京市苜蓿园大街69号月牙湖会所2楼会议室召开2002年度股东大会。会议事项详见公司《2002年度股东大会通知》。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

二○○三年五月二十七日

南京栖霞建设股份有限公司召开2002年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2003年6月26日上午9：30

●会议召开地点：南京市苜蓿园大街69号月牙湖会所2楼会议室

●会议方式：现场

●重大提案：

1、2002年度董事会工作报告；

2、2002年度监事会工作报告；

3、2002年度财务报告；

4、2002年度利润分配预案；

5、2002年年度报告及年度报告摘要；

6、支付2002年度会计师事务所报酬及2003年度续聘的议案；

7、投资设立苏州栖霞建设有限责任公司的议案。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2003年6月26日上午9：30

3、会议地点：南京市苜蓿园大街69号月牙湖会所2楼会议室

二、会议审议事项

1、2002年度董事会工作报告；

2、2002年度监事会工作报告；

3、2002年度财务报告；

4、2002年度利润分配预案；

5、2002年年度报告及年度报告摘要；

6、支付2002年度会计师事务所报酬及2003年度续聘的议案；

7、投资设立苏州栖霞建设有限责任公司的议案。

以上第1、2、3、4、5、6项议案的具体内容详见2003年3月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《南京栖霞建设股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》、《南京栖霞建设股份有限公司2002年年度报告摘要》及公布于上海证券交易所网站的《南京栖霞建设股份有限公司2002年年度报告》。第7项议案的具体内容详见今日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《南京栖霞建设股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》。

三、会议出席对象

1、在2003年6月19日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员。

四、登记方法

1、登记方式：

(1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。

(2)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。

(3)外地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2003年6月23日(上午8：00�D11：30,下午1：30�D5：30)

3、登记地点：公司证券投资部

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：江苏省南京市龙蟠路218号兴隆大厦2107室证券投资部(210037)

联系电话：025-5600533

传真：025-5502482

联系人：周文龙何文

2、会议预计半天,出席会议人员食宿、交通费用自理。

六、备查文件目录

1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

2、经与会监事和会议记录人签字确认的监事会决议、会议记录；

3、2002年年度报告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

二○○三年五月二十七日

附件：

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席南京栖霞建设股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(或盖章)：　　　　　　 受托人签名：

委托人身份证号码：　　　　　　　 受托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　　　　 委托期限：

委托人股东帐号：

二○○三年月日

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