Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Sep 29, 2019

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2019-018

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年10月16日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年10 月16 日 14 点00 分 召开地点：南京市江宁区佳湖东路 9 号银城皇冠假日酒店 2 楼江宁 VIP 厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019 年10 月16 日

至2019 年10 月16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
3	关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司股 东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董 事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监 事会议事规则》的议案	√
6	关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司对 外投资管理制度》的议案	√
7	关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司对 外担保管理制度》的议案	√
8	关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关 联交易管理制度》的议案	√

9	关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独 立董事工作制度》的议案	√
10	关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司防 范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金 制度》的议案	√
11	关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司募 集资金管理制度》的议案	√
累积投票议案
12.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
12.01	关于选举潘龙泉先生为第二届董事会非独立董事的 议案	√
12.02	关于选举张彤女士为第二届董事会非独立董事的议 案	√
12.03	关于选举柯祖谦先生为第二届董事会非独立董事的 议案	√
12.04	关于选举胡以安先生为第二届董事会非独立董事的 议案	√
12.05	关于选举邓凌曲先生为第二届董事会非独立董事的 议案	√
12.06	关于选举陆先忠先生为第二届董事会非独立董事的 议案	√
13.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事 （3）人
13.01	关于选举吕伟先生为第二届董事会独立董事的议案	√
13.02	关于选举张逸民先生为第二届董事会独立董事的议 案	√
13.03	关于选举冯辕先生为第二届董事会独立董事的议案	√
14.00	关于选举第二届监事会股东代表监事的议案	应选监事（2）人
14.01	关于选举黄敏达先生为第二届监事会股东代表监事 的议案	√
14.02	关于选举卢小兵先生为第二届监事会股东代表监事 的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的议案1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13 已经 公司第一届董事会第十五次会议审议通过，议案5、14 已经公司第一届监事会第 十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2019 年9 月30 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》上发布的相关公告。

• 2 、 特别决议议案：议案 2

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案12、议案13

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603982	泉峰汽车	2019/10/9

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记手续

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定

代表人身份证明书、持股凭证；

1. 由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；

1. 自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、持股

凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

1. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身

份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、电 子邮件或传真方式登记，信函、电子邮件或传真应包含上述内容的文件资料。

1. 股东未进行登记的，可以通过网络投票的方式参与表决。

（二） 登记时间：2019年10月10日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。

• （三） 登记地点：南京市江宁区将军大道 159 号泉峰汽车证券部

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系人：戴伟伟、陈歆

联系电话：025-84998999 联系传真：025-52786586 联系邮箱：ir@chervonauto.com

公司地址：南京市江宁区将军大道159号泉峰汽车

（二）其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，与会股东交通费和食宿费自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证后签到入场。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 2019 年 9 月 30 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年10 月16 日召开的贵公司2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更 登记的议案
3	关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份 有限公司股东大会议事规则》的议案
4	关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份 有限公司董事会议事规则》的议案
5	关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份 有限公司监事会议事规则》的议案
6	关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份 有限公司对外投资管理制度》的议案
7	关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份 有限公司对外担保管理制度》的议案
8	关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份 有限公司关联交易管理制度》的议案
9	关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份

	有限公司独立董事工作制度》的议案	有限公司独立董事工作制度》的议案
10	关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份 有限公司防范控股股东、实际控制人及 其关联方占用公司资金制度》的议案
11	关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份 有限公司募集资金管理制度》的议案
序号		累积投票议案名称		投票数
12.00		关于选举第二届董事会非独立董事 的议案
12.01		关于选举潘龙泉先生为第二届董事 会非独立董事的议案
12.02		关于选举张彤女士为第二届董事会 非独立董事的议案
12.03		关于选举柯祖谦先生为第二届董事 会非独立董事的议案
12.04		关于选举胡以安先生为第二届董事 会非独立董事的议案
12.05		关于选举邓凌曲先生为第二届董事 会非独立董事的议案
12.06		关于选举陆先忠先生为第二届董事 会非独立董事的议案
13.00		关于选举第二届董事会独立董事的 议案
13.01		关于选举吕伟先生为第二届董事会 独立董事的议案
13.02		关于选举张逸民先生为第二届董事 会独立董事的议案
13.03		关于选举冯辕先生为第二届董事会

	独立董事的议案
14.00	关于选举第二届监事会股东代表监 事的议案
14.01	关于选举黄敏达先生为第二届监事 会股东代表监事的议案
14.02	关于选举卢小兵先生为第二届监事 会股东代表监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00

“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50