Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Aug 4, 2021

证券代码： 603912 证券简称：佳力图 公告编号： 2021-093 转债代码： 113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于调整公司 2021 年度非公开发行股票方案的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议， 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案 的议案》等议案，授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

公司于 2021 年 5 月 24 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于调整公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》等关于公司本次非公开 发行股票的相关议案，对本次非公开募集资金总额进行了调整。

根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，结 合市场环境的变化和公司实际情况，根据 2021 年第一次临时股东大会授权，公 司于 2021 年 8 月 4 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调 整公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》等关于公司本次非公开发行股票 的相关议案，将本次非公开发行股票募集资金总额由不超过 99,400.00 万元调减 为不超过 91,579.00 万元。本次非公开发行股票方案尚需中国证监会核准。

现将本次公司非公开发行股票方案调整的具体内容公告如下：

一、募集资金总额及用途

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 99,400.00 万元，扣除发行费用后， 计划投资于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）	106,880.00	99,400.00
合计		106,880.00	99,400.00

本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求和 轻重缓急将募集资金投入上述项目，本次发行扣除发行费用后实际募集资金低于 拟投资项目投资总额的部分将由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资 金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程 序对先期投入资金予以置换。

在上述募集资金投资项目范围内，发行人董事会可根据项目进度、资金需求 等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本 次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期 投入，并在募集资金到位后予以置换。如实际募集资金净额低于项目需要量，不 足部分将由公司自筹解决。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 91,579.00 万元，扣除发行费用后， 计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）	106,880.00	91,579.00
合计		106,880.00	91,579.00

本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求和 轻重缓急将募集资金投入上述项目，本次发行扣除发行费用后实际募集资金低于 拟投资项目投资总额的部分将由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资 金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程 序对先期投入资金予以置换。

在上述募集资金投资项目范围内，发行人董事会可根据项目进度、资金需求 等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本 次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期 投入，并在募集资金到位后予以置换。如实际募集资金净额低于项目需要量，不 足部分将由公司自筹解决。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 5 日