Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 1, 2021

证券代码： 603912 证券简称：佳力图 公告编号： 2021-033 转债代码： 113597 转债简称：佳力转债 转股代码： 191597 转股简称：佳力转股

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

2021 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 转股情况：佳力转债自 2021 年 2 月 5 日至 2021 年 3 月 31 日期间，转 股的金额为 18,000 元，因转股形成的股份数量为 757 股，占佳力转债 转股前公司已发行股份总额的 0.0003% 。截至 2021 年 3 月 31 日，累计 已有 18,000 元佳力转债转换为公司股份，累计转股股数为 757 股，占 佳力转债转股前公司已发行股份总额的 0.0003% 。

• 未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，“佳力转债”尚未转股金 额为 299,982,000 元，占可转债发行总量的 99.9940% 。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【 2020 】 1326 号）核准，南京 佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 30 日 公开发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，发行期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书 [2020]270 号文同意，公司本次发行的 30,000 万元可转换公司债券已于 2020 年 8 月 21 日起在上海证券交易所上市交 易，债券简称“佳力转债”，债券代码“ 113597 ”。

（三）可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境 技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“佳力转债” 自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公司股份。“佳力转债”的初始转股价格为 23.40 元 / 股，当前转股价格为 23.40 元 / 股。

二、可转债本次转股情况

（一）公司本次公开发行的“佳力转债”转股期为 2021 年 2 月 5 日至 2026 年 7 月 29 日。

（二）佳力转债自 2021 年 2 月 5 日至 2021 年 3 月 31 日期间，累计有 18,000 元转换成公司股份，因转股形成的股份数量为 757 股，占佳力转债转股前公司 已发行股份总额的 0.0003% 。截至 2021 年 3 月 31 日，累计已有 18,000 元佳 力转债转换为公司股份，累计转股股数为 757 股，占佳力转债转股前公司已发 行股份总额的 0.0003% 。

（三）截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的佳力转债金额为 299,982,000 元，占佳力转债发行总量的 99.9940% 。

三、股本变动情况

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前 （2021年1月14日）	本次可转债转股	变动后 （2021年3月31日）
有限售条件流通股	4,194,580	-	4,194,580
无限售条件流通股	212,716,700	757	212,717,457
总股本	216,911,280	757	216,912,037

注：公司于 2021 年 1 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 了对离职激励对象已获授但尚未解除限售的 40,120 股限制性股票的回购注销手续，公司总 股本由 216,951,400 股（其中有限售条件流通股 4,234,700 股，无限售条件流通股 212,716,700 股）变更为 216,911,280 股。

四、其他

联系部门：证券部

咨询电话： 025-84916610

联系邮箱： board@canatal.com.cn

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 2 日