Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 8, 2021

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【 2021 】 379 号

中证鹏元关于关注南京佳力图机房环境技术股份有 限公司总经理变更等事项的公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“佳 力图”或“公司”股票代码：603912.SH）于 2020 年 7 月公 开发行 3 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“佳力转债 ” ）。 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”） 于 2021 年 6 月 8 日对公司及“佳力转债”进行定期跟踪评 级，评级结果为：公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳 定，“佳力转债”信用等级为 AA-。

根据公司于 2021 年 10 月 30 日公告的《南京佳力图机 房环境技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任总经理、副总经理、财务总监的公告》，公司于 2021 年 9 月 28 日召开职工代表大会，选举陶俊先生、许海进先 生为公司第三届监事会职工代表监事；于 2021 年 10 月 29 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届 董事会独立董事的议案》与《关于选举监事的议案》；于 2021 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了

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《关于聘任公司总经理的议案》，聘任李林达先生为公司总 经理。

至此，公司完成董事会、监事会换届选举及变更总经理， 具体变动情况如下。

表 1 2021 年 10 月公司董事会、监事会变动情况

表1 2021	年10 月公司董事会、监事会变动情况
项目	第二届董事会、监事会成员第三届董事会、监事会成员
	姓名职务姓名职务
董事会	何根林董事长何根林董事长
	罗威德副董事长罗威德副董事长
	王凌云董事、总经理王凌云董事、副总经理
	李林达董事、董事会秘书李林达董事、总经理
	杜明伟董事、副总经理杜明伟董事、副总经理
	潘乐陶董事潘乐陶董事
	张明燕*独立董事唐婉虹*独立董事
	戴建军*独立董事赵湘莲*独立董事
	包文兵*独立董事丛宾*独立董事
监事会	王珏监事会主席王珏监事会主席
	陈海明监事陈海明监事
	李洁志监事李洁志监事
	宿平*职工监事陶俊*职工监事
	陈胜朋*职工监事许海进*职工监事

注：标“ * ”为此次变动的董事会和监事会成员。 资料来源：公开资料，中证鹏元整理

中证鹏元认为，上述事项目前不会对公司经营、财务和 信用状况产生重大不利影响。中证鹏元将持续跟踪以上事项 对公司主体信用等级、评级展望以及“佳力转债”信用等级 可能产生的影响。

特此公告。

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----- Start of picture text ----- 中证鹏元资信评估股份有限公司二〇二一年十一月八日2----- End of picture text -----