Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 28, 2021

证券代码： 603912 证券简称：佳力图 公告编号： 2021-120 转债代码： 113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届董事 会、第二届监事会将于 2021 年 10 月 24 日起任期届满，根据《公司法》等法 律法规的有关规定及《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的有 关规定，应按程序进行换届选举成立第三届董事会、第三届监事会，具体情况 说明如下：

一、董事会

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 10 月 24 日起任期届满，根据《公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，应按程序进行董事会换届选 举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为 9 人，根据公司董事会运行情况并 结合公司实际，公司第三届董事会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名， 独立董事 3 名。经公司控股股东南京楷得投资有限公司、大股东安乐工程集团 有限公司与公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，公司第二届董事会 第三十三次会议审议通过了第三届董事会董事候选人提名名单：

公司第三届董事会非独立董事候选人提名如下：

经股东南京楷得投资有限公司推荐，现提名何根林先生、王凌云先生、李 林达先生、杜明伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

经股东安乐工程集团有限公司推荐，现提名潘乐陶先生、罗威德先生为公 司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事候选人提名如下：

经公司董事会推荐，现提名唐婉虹女士、赵湘莲女士、丛宾先生为公司第

三届董事会独立董事候选人，其中唐婉虹女士、赵湘莲女士为会计专业人士。

前述董事候选人简历详见附件一。

公司独立董事对《关于董事会换届选举的议案》发表了独立意见：

本次董事会换届选举的程序规范，独立董事和非独立董事候选人的提名符 合国家法律、法规及《公司章程》等有关规定。

经对各董事候选人的审查，我们认为本次提名是在充分了解被提名人教育 背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同 意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事 的资格和能力。未发现有《公司法》规定的不得任职的情形，亦不存在被中国 证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；任职资格符合《公司法》、 《公司章程》及上海证券交易所的有关规定；独立董事候选人与公司之间不存 在任何影响其独立性的关系。

因此，我们同意提名何根林先生、罗威德先生、潘乐陶先生、王凌云先 生、李林达先生、杜明伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意唐 婉虹女士、赵湘莲女士、丛宾先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述 议案经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，会议召开程序、表决程序 符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将上述议案提交公司股东大 会审议。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成《关于董事会换届选举的 议案》提交公司股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之 日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行 职责。其中独立董事根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所 审核无异议后可提交公司股东大会审议。

二、监事会

1 、股东代表监事

鉴于公司第二届监事会将于 2021 年 10 月 24 日起任期届满，根据《公司 法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，应按程序进行监事会换届选 举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为 5 人，根据公司监事会运行情况并

结合公司实际，公司第三届监事会仍由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，股东代表监事 3 名。经公司控股股东南京楷得投资有限公司与大股东安乐 工程集团有限公司提名，公司第二届监事会第三十次会议审议通过了第三届监 事会股东代表监事候选人提名名单：

公司第三届监事会股东代表监事候选人提名如下：

经股东南京楷得投资有限公司推荐，现提名王珏女士为公司第三届监事会 股东代表监事候选人。

经股东安乐工程集团有限公司推荐，现提名陈海明先生、李洁志女士为公 司第三届监事会股东代表监事候选人。

前述股东代表监事候选人简历详见附件二。

上述股东代表监事候选人将形成《关于监事会换届选举的议案》提交公司 股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东 大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

2 、职工代表监事

根据《公司法》等法律法规的有关规定及《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定， 2021 年 9 月 28 日，公司职工代表大会在公司会议室召开，参加 会议代表共 80 人，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举陶俊 先生、许海进先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举 产生的 3 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通 过《关于监事会换届选举的议案》之日起至第三届监事会任期届满。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形 或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合 担任上市公司董事、监事的其他情形；其中丛宾先生尚未根据《上市公司高级 管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，已承诺将参加上 海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，除 丛宾先生尚未取得独立董事资格证书外，独立董事候选人均具有《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日

附件一：第三届董事会董事候选人简历

非独立董事：

1 、何根林先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1954 年生，专科学历， 助理经济师。历任南京五洲制冷集团公司副总经理； 2003 年 8 月至 2012 年 12 月担任南京佳力图空调机电有限公司副董事长兼总经理； 2012 年 12 月至 2015 年 10 月任南京佳力图空调机电有限公司董事长。现任南京楷得投资有限 公司执行董事、经理，南京佳成投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人， 南京楷德悠云数据有限公司执行董事，南京壹格软件技术有限公司执行董事。 2015 年 10 月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事长。

2 、潘乐陶先生，中国国籍，香港永久居留权， 1940 年生，本科学历，英 国特许工程师。历任英国通用电器公司工程师、香港电子集团总工程师、香港 欧陆仪器公司董事、香港太古集团工程部总经理、安乐工程集团董事长、主 席。现任安乐工程集团有限公司主席， 2003 年 8 月至 2012 年 12 月任南京佳 力图空调机电有限公司董事长； 2012 年 12 月至 2015 年 2 月，任南京佳力图 空调机电有限公司监事。 2015 年 10 月至今任南京佳力图机房环境技术股份有 限公司董事。

3 、罗威德先生，中国国籍，香港永久居留权， 1955 年生，本科学历，工 程师。 1990 年至今任安乐工程集团有限公司董事。 2017 年 1 月至今任南京佳 力图机房环境技术股份有限公司董事， 2017 年 3 月至今任南京佳力图机房环境 技术股份有限公司副董事长。

4 、王凌云先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1962 年生，本科学历， 工程师。历任南京冷冻机总厂技术员、工程师。 2003 年 8 月至 2012 年 12 月，任南京佳力图空调机电有限公司区域经理。 2012 年 12 月至 2015 年 10 月，任南京佳力图空调机电有限公司总经理。 2015 年 10 月至 2016 年 1 月， 任南京佳力图机房环境技术股份有限公司总经理， 2016 年 1 月至今任南京佳力 图机房环境技术股份有限公司董事兼总经理。 2018 年 5 月至今任南京壹格软件 技术有限公司总经理。

5 、李林达先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1980 年生，硕士学历，

工程师。历任南京三宝科技股份有限公司技术支持工程师、采购主管； 2012 年 2 月至 2013 年 2 月，任南京佳力图空调机电有限公司市场部主管； 2013 年 2 月至 2015 年 10 月，任南京佳力图空调机电有限公司市场部经理； 2015 年 10 月至 2016 年 1 月，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事。 2015 年 10 月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会秘书， 2017 年 6 月至今，任南京楷德悠云数据有限公司总经理。 2018 年 10 月至今，任南京佳 力图机房环境技术股份有限公司董事。

6 、杜明伟先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1978 年生，本科学历。 2003 年 8 月至 2005 年 12 月，任南京佳力图空调机电有限公司销售中心售后 服务工程师； 2006 年 1 月至 2015 年 10 月，任南京佳力图空调机电有限公司 区域经理； 2015 年 10 月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司副总 经理。 2018 年 10 月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事。 独立董事：

1 、唐婉虹女士，中国国籍，无境外永久居留权， 1966 年生，研究生学 历，会计学副教授，先后毕业于东北财经大学和南京理工大学。现任教于南京 理工大学，副教授、硕士生导师。南京理工大学紫金工商教育中心主任，主管 EMBA 、 MBA 、 MPAcc 、 MEM 等专业学位研究生的招生与培养工作。 1988 年 至 1990 年任沈阳汽车制造厂助理统计师。 2012 年 10 月至 2018 年 10 月，任 江苏美思德化学股份有限公司独立董事； 2019 年 8 月至今，任南京莱斯信息技 术股份有限公司独立董事。

2 、赵湘莲女士，中国国籍，无境外永久居留权， 1966 年生，博士学历， 会计学教授，南京理工大学管理科学与工程专业博士，南京大学工商管理（会 计学）博士后。曾供职于许继电气股份有限公司、无锡市口岸管理办公室、南 京市白下区发改局。现担任南京航空航天大学经济与管理学院财务与金融研究 方向博士生导师。江苏省民建科教委员会副主任、南京市江宁区政协委员。 2019 年 9 月至今，任东华能源股份有限公司独立董事。

3 、丛宾先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1986 年生，研究生学历， 毕业于东南大学，持有法律职业资格证书。现就职于东南大学校长办公室、法 制办公室。江苏致邦律师事务所兼职律师。

附件二：第三届监事会监事候选人简历

股东代表监事：

1 、王珏女士，中国国籍，无境外永久居留权， 1954 年生，专科学历，助 理经济师。曾任南京冷冻机总厂市场代表。 2003 年 8 月至 2007 年 12 月，任 南京佳力图空调机电有限公司北方区域经理； 2008 年 1 月至 2013 年 1 月，任 南京佳力图空调机电有限公司市场总监； 2013 年 2 月至 2015 年 9 月，任南京 佳力图空调机电有限公司监事。 2015 年 10 月至今任南京佳力图机房环境技术 股份有限公司监事会主席。

2 、陈海明先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1961 年生，本科学历， 1982 年 11 月至 1986 年 9 月，任其士（环境技术）有限公司策划工程师； 1988 年 3 月至 1991 年 8 月，任香港捷成工程有限公司项目经理； 1991 年 8 月至 2001 年 6 月，任 ATAL Engineering Limited 经理； 2001 年 7 月至 2015 年 12 月，任 ATAL Engineering Limited 副董事、副首席总监； 2016 年 1 月至 今，任 ATAL Engineering Limited 首席总监。 2016 年 1 月至今，任南京佳力图 机房环境技术股份有限公司监事。

3 、李洁志女士，中国国籍，香港永久居留权， 1960 年生，硕士学历，律 师，历任金界有限公司（ Nagaworld Limited ）法律顾问，香港南华集团

（ Smart Faith Management Limited ）法律顾问，上海百时美施贵宝（ BristolMyers Squibb ）法律顾问。 2015 年 11 月至今，任安乐工程集团有限公司法律 顾问， 2018 年 9 月至今任安乐工程集团有限公司董事会秘书。 2018 年 10 月 至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事。

职工代表监事：

1 、陶俊先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1972 年生，专科学历。 1991 年 11 月至 2004 年 01 月，南京五洲制冷集团计划员， 2004 年 02 月至 2015 年 10 月，任南京佳力图空调机电有限公司计划员，调度员，部门经理。 2015 年 10 月至今，南京佳力图机房环境技术股份有限公司部门经理。

2 、许海进先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1985 年生，大学本科学 历。 2008 年 7 月至 2014 年 1 月，任南京佳力图空调机电有限公司产品研发工

程师； 2014 年 1 月至 2015 年 10 月，任南京佳力图空调机电有限公司机房空 调产品项目经理； 2016 年 1 月至 2018 年 12 月，任南京佳力图机房环境技术 股份有限公司产品项目经理； 2019 年 1 月至 2020 年 12 月，任南京佳力图机 房环境技术股份有限公司产品开发部经理； 2021 年 1 月至今，任南京佳力图机 房环境技术股份有限公司产品设计院经理。