Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

证券代码： 603912 证券简称：佳力图 公告编号： 2021-108 转债代码： 113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届董事会第 三十二次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件及电话方式通知各位董事， 会议于 2021 年 8 月 23 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

根据 2021 年半年度公司经营情况和财务状况，按照中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容 与格式》（ 2021 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编 制完成了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的 《公司 2021 年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）、上海证券交易所《上

市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等有关规定，公司编制了《公司 2021

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的

《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于公司增加 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司在 2021 年 度原有向银行申请授信额度基础上拟增加向中国银行股份有限公司南京城南支 行、中国农业银行股份有限公司南京江宁支行的授信额度，本次增加授信额度后， 向中国银行股份有限公司南京城南支行申请授信额度为 20,000 万元，中国农业 银行股份有限公司南京江宁支行申请授信额度为 15,000 万元，期限为董事会审 议通过之日起一年内。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

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