Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 19, 2021

证券代码： 603912 证券简称：佳力图 公告编号： 2021-084 转债代码： 113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届董事会第 三十次会议通知于 2021 年 7 月 13 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会 议于 2021 年 7 月 19 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会编制了《南京佳力图机房 环境技术股份有限公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告》，并聘请天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的 《前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《南京佳力图机房环境技术股

份有限公司章程》的规定，公司董事会决定于 2021 年 8 月 4 日召开 2021 年第 二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。本次 2021 年第二次临 时股东大会将采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的 《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2021 年 7 月 20 日