Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 4, 2021

证券代码： 603912 证券简称：佳力图 公告编号： 2021-002 转债代码： 113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届董事会第 二十五次会议通知于 2020 年 12 月 28 日以电子邮件及电话方式通知各位董事， 会议于 2021 年 1 月 4 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金 管理的议案》

公司拟对总额不超过 2.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，其期限为董事 会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，该额 度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，募集资金现金管理到期 后归还至募集资金专用账户，并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次 购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的

• 《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》 特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2021 年 1 月 5 日