Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Sep 21, 2020

证券代码： 603912 证券简称：佳力图 公告编号： 2020-082 转债代码： 113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届董事会第 二十二次会议通知于 2020 年 9 月 14 日以电子邮件及电话方式通知各位董事， 会议于 2020 年 9 月 21 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并 提供借款实施募投项目的议案》

同意以可转换公司债券募集资金向控股子公司南京楷德悠云数据有限公司 （以下简称“楷德悠云”）增资 6,509 万元，同时使用可转换公司债券募集资金 向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元，借款年利率为 6% ，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集资金项目实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的 《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项

目的公告》

（二）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资 金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟对总额不超过 2.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，单个 理财产品的投资期限不超过 12 个月。该额度在股东大会审议通过之日起 12 个 月内可循环滚动使用。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的 《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公 告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

在公司的经营范围、主营业务、经营模式、销售模式等因素不发生显著变更 的前提下，公司预计公司于 2020 年度发生的同类经常性关联交易的总额为人民 币 3,000 万元，关联交易对方为安乐工程集团有限公司及其子公司。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事罗威德、潘乐陶为关联董事，对此议案回避表决，其他非关联董事 参与本议案的表决。

独立董事对此次关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

（四）审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账 户并签署监管协议的议案》

为规范本次募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保 护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（ 2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，本 次发行可转换公司债券，公司将开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债 券募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应开户银行签署募集资金

监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督，并同意授权公司管理层及其 授权的指定人员办理上述募集资金专户开设及募集资金监管协议签署等具体事 宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2020 年 9 月 22 日