NANJING BAOSE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 2, 2021

证券代码： 300402 证券简称：宝色股份 公告编号： 2021-010

南京宝色股份公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议决议， 公司定于 2021 年 3 月 18 日 （星期四）下午 14:00 在公司办公楼 505 会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，会议具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次： 2021 年第一次临时股东大会

• 2 、会议召集人：公司董事会

3 、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公 司决定于 2021 年 3 月 18 日召开本次股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4 、会议召开日期和时间：

（ 1 ）现场会议日期时间： 2021 年 3 月 18 日（星期四）下午 14:00

（ 2 ）网络投票时间： 2021 年 3 月 18 日，其中：

• ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 3 月 18 日

9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 ；

• ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 3 月 18 日上

• 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

• 5 、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。

• （ 1 ）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； （ 2 ）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以

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1

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投 票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投 票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股 东只能选择其中一种方式。

6 、股权登记日： 2021 年 3 月 12 日（星期五）

• 7 、出席对象：

（ 1 ）截止 2021 年 3 月 12 日（星期五） 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大 会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授 权委托书见附件二）。

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ）公司聘请的会议见证律师及相关人员。

8 、现场会议地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号南京宝色股 份公司办公楼 505 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案如下：

• 1 、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，

• 包括如下子议案：

• 1.01 选举高颀先生为公司第五届董事会非独立董事；

• 1.02 选举李向军先生为公司第五届董事会非独立董事；

• 1.03 选举吴丕杰先生为公司第五届董事会非独立董事；

• 1.04 选举王俭先生为公司第五届董事会非独立董事；

• 1.05 选举季为民先生为公司第五届董事会非独立董事；

• 1.06 选举王军强先生为公司第五届董事会非独立董事。

• 2 、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

• 2.01 选举蒋建华女士为公司第五届董事会独立董事；

• 2.02 选举周春松先生为公司第五届董事会独立董事；

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2

2.03 选举杨秀云女士为公司第五届董事会独立董事。

3 、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》

3.01 选举耿爱武先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

3.02 选举李金让先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

• 3.03 选举任建新先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

• 4 、《关于修改公司章程的议案》

上述议案 1 、 2 、 4 经第四届董事会第十九次会议审议通过，议案 3 经第四届监 事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）特别提示和说明

（ 1 ）上述议案 1 、议案 2 和议案 3 均采用累积投票方式选举，上述议案 1 应 选举非独立董事 6 名、议案 2 应选举独立董事 3 名、议案 3 应选举非职工代表 监事 3 名。其中，每项议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘 以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可 以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；议案 4 为特别决议事项，须经 出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

（ 2 ）上述议案 2 中选举的独立董事候选人的任职资格尚需经深交所审核无异 议，股东大会方可进行表决。独立董事和非独立董事的表决分别进行。

（ 3 ）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除 上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股 东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公 开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票的提案

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3

1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案	应选人数6人
1.01	选举高颀先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举李向军先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举吴丕杰先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举王俭先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举季为民先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举王军强先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案	应选人数3人
2.01	选举蒋建华女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举周春松先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举杨秀云女士为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工 代表监事候选人的议案》	应选人数3人
3.01	选举耿爱武先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李金让先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举任建新先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票的提案
4.00	关于修改公司章程的议案	√

四、会议现场登记方法

1 、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（ 1 ）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书 及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、

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法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（ 2 ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人 身份证办理登记手续；

（ 3 ）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东须仔细填写《参 会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。信函 或传真须在 2021 年 3 月 17 日 16:30 前送达或传真至公司董事会办公室（来信请寄： 江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号南京宝色股份公司董事会办公室， 邮编： 211178 ，信封请注明“ 2021 年第一次临时股东大会”字样；传真： 025-51180028 ），并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

2 、登记时间： 2021 年 3 月 17 日（星期三） 9:00-11:30 ， 13:00-16:30 。

3 、登记地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号南京宝色股份 公司董事会办公室。

4 、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请 携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前 30 分钟到会场办理参 会手续。

五、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的 操作流程详见附件一。

六、 其他事项

1 、会议联系方式

联系人：刘义忠

电话： 025-51180028 传真： 025-51180028

电子邮箱： dsoffice@baose.com

联系地址：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号 邮编： 211178

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• 2 、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

七、备查文件

• 1 、公司第四届董事会第十九次会议决议；

• 2 、公司第四届监事会第十五次会议决议。 特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2021 年 3 月 2 日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《参会股东登记表》。

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所 交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加网络投 票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1 、投票代码： 350402

• 2 、投票简称：宝色投票

• 3 、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如议案 1 ，采用等额选举，应选人数为 6 位） 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如议案 2 ，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×3

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股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举非职工代表监事（如议案 3 ，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1 、投票时间： 2021 年 3 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，下午

13:00-15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

本人 / 本单位作为南京宝色股份公司的股东，兹全权委托 __ 先生 / 女士代 表本人 / 本单位出席 2021 年 3 月 18 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，并依 照以下指示对会议议案进行投票表决及签署相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案	应选人数6人
1.01	选举高颀先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举李向军先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举吴丕杰先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举王俭先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举季为民先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举王军强先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案	应选人数3人
2.01	选举蒋建华女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举周春松先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举杨秀云女士为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工 代表监事候选人的议案》	应选人数3人
3.01	选举耿爱武先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李金让先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举任建新先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

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非累积投票提案

4.00 关于修改公司章程的议案 √

股东：

股东帐号：

持股数：

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） ：

委托人身份证（营业执照）号码：

被委托人（签名/盖章）：

被委托人身份证号码：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期： 2021 年 月 日。

附注：

• 1 、委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“ √ ”。

• 2 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 3 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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附件三：

南京宝色股份公司

2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法 人股东营业执照号		法人股东 法定代表人
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人 身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日

附注：

• 1 、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2 、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 3 月 17 日 16:30 之前送达、 邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

• 3 、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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