NANJING BAOSE CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Mar 18, 2021

证券代码： 300402 证券简称：宝色股份 公告编号： 2021-016

南京宝色股份公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18 日召开了第 五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘 任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、总会计师（财务负责人） 的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及总会计师（财务负责人）

公司董事会同意聘任吴丕杰先生为公司总经理；聘任刘鸿彦先生、张民先生 为公司副总经理；聘任刘义忠先生为公司董事会秘书及总会计师（财务负责人）。 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。（上述 人员简历详见附件）

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规 定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交 易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会 和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登 于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第 五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

刘义忠先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前，

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刘义忠先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

刘义忠先生的联系方式如下：

电话： 025-51180028 ；

传真： 025-51180028 ；

电子邮箱：liuyizhong@baose.com

通讯地址：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号

公司原副总经理刘俭国先生任期届满后不再担任副总经理职务，但仍在公司 担任其他职务。截至本公告披露日，刘俭国先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对其任职副总经理期间为公司发展所 做的贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任李萍女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协 助董事会秘书履行相关职责。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会任期届满时止。

李萍女士具备履行职责所必需的专业能力，已取得深圳证券交易所董事会秘 书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。

李萍女士的联系方式如下：

电话： 025-51180028 传真： 025-51180028

邮箱：dsoffice@baose.com

联系地址：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号

特此公告。

南京宝色股份公司董事会 2021 年 3 月 18 日

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附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

1 、总经理简历

吴丕杰先生， 1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 1987 年 7 月毕业于兰州理工大学焊接专业，教授级高级工程师。 1987 年 7 月至 1995 年 8 月，就职于宝鸡有色金属加工厂六分厂； 1995 年 8 月至 1997 年 8 月， 任宝鸡有色金属加工厂焊管分厂副厂长； 1997 年 8 月至 2006 年 1 月，任宝鸡 有色金属加工厂二分厂副厂长； 2006 年 1 月至 2008 年 1 月，任中色公司副总 经理； 2008 年 1 月至 2010 年 3 月，任中色公司党委书记、副总经理； 2010 年 3 月至 2015 年 7 月，任宝钛集团有限公司精铸厂厂长； 2015 年 7 月至 2016 年 8 月，任宝钛集团有限公司质量部主任兼书记； 2016 年 4 月至 2017 年 11 月， 任宝钛集团有限公司副总工程师，质量部主任； 2017 年 11 月至 2018 年 2 月 5 日，在南京宝色股份公司工作； 2018 年 2 月 6 日至 2018 年 7 月 7 日，任南京 宝色股份公司常务副总经理； 2018 年 7 月至今，任南京宝色股份公司总经理； 2018 年 7 月 23 日至今，任南京宝色股份公司党委书记； 2019 年 1 月 15 日至 今，任南京宝色股份公司董事； 2019 年 06 月 10 日至今，任宝鸡宁泰新材料有 限公司法定代表人。

截至公告日，吴丕杰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的 股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形； 符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

2 、副总经理人员简历

刘鸿彦先生， 1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历， 2007 年 7 月硕士毕业于西北工业大学机械工程专业，高级工程师。 1995 年 7 月至 1996 年 12 月，在宝鸡有色金属加工厂九分厂实习； 1996 年 12 月至

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2002 年 3 月，宝鸡有色金属加工厂十分厂压力容器制造工艺员； 2002 年 3 月至 2003 年 3 月，任宝色特种设备有限公司生产科计划、副科长； 2003 年 3 月至 2003 年 11 月，任宝色特种设备有限公司制造一部主任； 2003 年 11 月至 2007 年 9 月，任任宝色特种设备有限公司制造二部主任； 2007 年 5 月至 2007 年 10 月，任宝钛集团有限公司榆林项目组技术主管； 2007 年 10 月至 2009 年 9 月， 任南京宝色股份公司 LAVA 项目经理兼技术部副经理； 2009 年 9 月至 2012 年 11 月，任南京宝色股份公司技术部经理； 2012 年 12 月至 2015 年 1 月，任南 京宝色股份公司总经理助理、副总工程师兼生产部经理； 2015 年 2 月至 2016 年 10 月，任南京宝色股份公司总工程师； 2016 年 10 月至今，任南京宝色股份 公司副总经理、总工程师。

截至公告日，刘鸿彦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 其他持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不 属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职 条件。

张民先生， 1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 1986 年 7 月学士毕业于西北农林科技大学机械专业。 1990 年 9 月至 1997 年 2 月，任宝鸡钛业股份公司熔铸厂熔炼工、计算机信息管理员； 1997 年 2 月至 2013 年 2 月，任宝钛特种金属有限公司销售员、销售科副科长、销售科科长、难熔金 属事业部部长； 2013 年 2 月至 2018 年 5 月，任宝钛集团稀有金属材料公司副 总经理、总支委员； 2018 年 5 月至 2020 年 6 月，任宝钛特种金属有限公司副 总经理； 2020 年 6 月至今，任南京宝色股份公司总经理助理。

截至公告日，张民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其 他持有公司 5% 以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

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关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属 于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

3 、董事会秘书、总会计师（财务负责人）简历

刘义忠先生， 1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 毕业于中国科学院成都分院职工大学会计统计专业，中级会计师。 1990 年 9 月至 1993 年 8 月，为宝鸡有色金属加工厂工人； 1993 年 9 月至 1995 年 7 月，在中国科 学院成都分院职工大学脱产学习； 1995 年 8 月至 2002 年 3 月，任宝鸡有色金属加 工厂生活服务公司会计； 2002 年 4 月至 2003 年 3 月，任宝鸡有色金属加工厂财务 处会计； 2003 年 5 月至 2004 年 3 月，任宝钛集团有限公司复合板公司财务部会计 主管； 2004 年 4 月至 2015 年 12 月，任本公司财务部经理 ； 2016 年 1 月至 2018 年 2 月 5 日，任本公司副总会计师兼财务部经理； 2018 年 2 月 6 日至 2018 年 9 月 25 日， 任本公司总会计师兼财务部经理； 2018 年 9 月 25 日至今，任本公司总会计师； 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 3 月 27 日代行本公司董事会秘书职责； 2020 年 1 月 13 日至今，任本公司董事会秘书。

截至公告日，刘义忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 其他持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不 属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职 条件。

4 、证券事务代表简历

李萍女士， 1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，毕业于南京工业大学机械设计制造及其自动化专业。 2013 年 7 月至 2014 年 9 月，任南京宝色股份公司发展支持部项目申报专员； 2014 年 10 月至 2015 年 12 月，任南京宝色股份公司董事会办公室负责人； 2016 年 1 月至今，任南

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京宝色股份公司董事会办公室主任； 2018 年 2 月至今，任南京宝色股份公司证 券事务代表。

截至本公告披露日，李萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、持股 5% 以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失 信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任 职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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