NanJing AoLian AE&EA Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 25, 2021

证券代码： 300585 证券简称：奥联电子 公告编号： 2021-078

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 10 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 11 月 10 日以现场投票、 网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会相 关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：公司 2021 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于 提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京奥联汽车电子电器股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》等规定）。

• 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议日期、时间：2021 年 11 月 10 日（星期三）下午 14：00 （2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所交易系统投票进行网络投票的具体时间为：股东大会 召开日的深交所交易时间，即 2021 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；

②通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2021 年 11 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）

• 委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、股权登记日：2021 年 11 月 3 日（星期三）

• 7、会议出席对象：

（1）截至 2021 年 11 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

• 8、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号 2 号楼 207 会议室

二、会议审议事项

序号	议案名称
议案1	《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

• 1、 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》为特别决议事项，须经出席会议的 股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

• 2、 上述议案已由 2021 年 10 月 22 日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过。 具体内容详见 2021 年 10 月 26 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站

• （www.cninfo.com)的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

	非累积投票提案
1.00	《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委 托书（附件一）办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会 股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真 或信函须在 2021 年 11 月 4 日 17：00 前传真或送达至公司证券事务部，信封上 注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号，南京奥联汽车电子电器股 份有限公司证券事务部，邮编：211100

2、现场登记时间：2021 年 11 月 4 日（上午 8：30-11：30，下午 13：00-17：00）

3、现场登记地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号 1 号楼 408 会议室

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件三。 六、其他事项

• 1、会议联系方式联系人：薛娟华

联系电话：025-52102633

联系传真：025-52102616（传真函上请注明“股东大会”字样）

• 2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场 办理登记手续。

• 4、网络投票时间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的 进程按当日通知进行。

七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会 2021 年 10 月 26 日

附件一：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人

/本单位出席南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会， 并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）

		表决结果
提案编码	提案名称
		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案
	非累积投票提案
1.00	《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托日期： 委托期限： 自签署本授权委托日起至本次股东大会结束

受托人（签字）： 受托人身份证号码： 附注：

• 1、授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”， 并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。

• 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人 需签字。

附件二：

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

2021	年第二次临时股东大会参会股东登记表	年第二次临时股东大会参会股东登记表	年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股 东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号 码		法人股东法定代表人 姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/法人股 东盖章

附注：

• 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 11 月 4 日下午 17:00 之前送达、邮

• 寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“350585”，投票简称：“奥联投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数：

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃

权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年11月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和 下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月10日（现场股东大会召开 当日）上午9:15至下午15:00任意时间段。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。