NanJing AoLian AE&EA Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 27, 2018

证券代码： 300585 证券简称：奥联电子 公告编号： 2018-074

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 8 月 24 日在公司会议室召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关 于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 9 月 13 日以 现场投票、网络投票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大会。现将本次 股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2018 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十次会议审议通过了 《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京奥联汽车电子电器 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

• 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2018 年 9 月 13 日（星期四）下午 2：00

• （2）网络投票时间：2018 年 9 月 12 日至 2018 年 9 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票进行网络投票的具体时间为：2018 年 9 月 13 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳交易所互联网 投票系统的具体时间为：2018 年 9 月 12 日下午 15：00 至 2018 年 9 月 13 日下 午 15：00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）

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委托他人出席现场会议。

• （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2018 年 9 月 6 日（星期四）

• 7、会议出席对象：

（1）截至 2018 年 9 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股 东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师；

• （4）公司董事会同意列席的相关人员。

• 8、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号 2 号楼 207 会议

室

二、会议审议事项

议案号	议案名称
议案1	《关于续聘2018年度审计机构的议案》
议案2	《关于对外投资收购山东银座海亚科技有限公司100%股权的议案》
议案3	《关于对外投资成立中韩合资公司的公告》
议案4	《关于对外投资设立公司暨关联交易的议案》

上述议案已由 2018 年 8 月 24 日召开的公司第二届董事会第二十次会议、第

二届监事会第十次会议审议通过。

具体内容详见 2018 年 8 月 28 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网 站（www.cninfo.com)的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编 码
	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有	√

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	提案
非累积投 票提案
1.00	《关于续聘2018年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于对外投资收购山东银座海亚科技有限 公司100%股权的议案》	√
3.00	《关于对外投资成立中韩合资公司的公告》	√
4.00	《关于对外投资设立公司暨关联交易的议 案》	√

四、会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委 托书（附件一）办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会 股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传 真或信函须在 2018 年 9 月 7 日 17：00 前传真或送达至公司证券事务部，信封上 注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号，南京奥联汽车电子电器股 份有限公司证券事务部，邮编：211100

• 2、现场登记时间：2018 年 9 月 7 日（星期五 上午 8：30-11：30，下午 13：

• 00-17：00）

• 3、现场登记地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号 2 号楼 207 会议室

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件三。

• 六、其他事项

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1、会议联系方式

联系人：薛娟华

联系电话：025-52102633

联系传真：025-52102616（传真函上请注明“股东大会”字样）

• 2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到

会场办理登记手续。

• 4、网络投票时间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大

• 会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2018 年 8 月 27 日

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附件一：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人

/本单位出席南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会， 并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）

				备注		同意	同意	反对	弃权
提案 编码				该列打勾的 栏目可以投 票
	提案名称
100	总议案：以下所有议案			√
1.00	《关于续聘2018 年度审计机构的议 案》			√
2.00	《关于对外投资收购山东银座海亚 科技有限公司100%股权的议案》			√
3.00	《关于对外投资成立中韩合资公司 的公告》			√
4.00	《关于对外投资设立公司暨关联交 易的议案》			√
委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托日期： 委托期限： 自签署本授权委托日起至本次股东大会结束 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 附注：
				委托人持股数：

• 1、授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划"√", 并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。

• 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定 代表人需签字。

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附件二：

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会参会股东登记表

2018	年第二次临时股东大会参会股东登记表	年第二次临时股东大会参会股东登记表	年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法 人股东名称
个人股东身份证 号码/法人股东营 业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/ 名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号 码
		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/法 人股东盖章

附注：

• 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2018 年 9 月 7 日下午 17:00 之前送达、邮寄或传 真方式到公司，不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：“365585”，投票简称：“奥联投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数：

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃 权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018年9月13日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月12日（现场股东大会召开前一日） 下午15：00，结束时间为2018年9月13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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