NanJing AoLian AE&EA Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 28, 2017

证券代码： 300585 证券简称：奥联电子 公告编号： 2017-055

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届 董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于 2017 年 9 月 20 日（星期三）下午 2：00 召开公司 2017 年第二次临时股东大 会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司 2017 年第二次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于 召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》等规定）。

• 4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2017 年 9 月 20 日（星期三）下午 2：00 开始

网络投票时间为：2017 年 9 月 19 日至 2017 年 9 月 20 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017 年 9 月 20 日上午 9：

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30-11：30、下午 1：00-3：00。

通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2017 年 9 月 19 日下午 3：00 至 2017 年 9 月 20 日下午 3：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次 投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2017 年 9 月 12 日（星期二）

• 7、会议出席对象：

（1）截止 2017 年 9 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会 现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见 本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员

（3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：

南京市江宁区将军大道德邦路 16 号 2 号楼 207 会议室

二、会议审议事项

• 1、《关于聘任公司2017 年度审计机构的议案》

• 2、《关于修订<公司章程>的议案》

本议案属于特别表决议案，须出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之 二以上通过方可生效。

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上述议案已由 2017 年 8 月 25 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过。 具体内容详见 2017 年 8 月 29 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站 （www.cninfo.com)的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于聘任公司2017 年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理 人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 一）办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函 须在 2017 年 9 月 13 日 17：00 前传真或送达至公司证券事务部，信封上注明“股东 大会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号，南京奥联汽车电子电器股份有 限公司 证券事务部，邮编：211100

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2、现场登记时间：

2017 年 9 月 13 日（星期三上午 8：30-11：30，下午 13：00-17：00）

3、现场登记地点：

南京市江宁区将军大道德邦路 16 号 2 号楼 207 会议室

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件三。

六、其他事项

• 1、会议联系方式

联系人：薛娟华

联系电话：025-52102633

联系传真：025-52102616（传真函上请注明“股东大会”字样）

• 2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场

• 办理登记手续。

• 4、网络投票时间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的

• 进程按当日通知进行。

七、备查文件

• 1、南京奥联汽车电子电器股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

附件一：《授权委托书》

附件二：《股东参会登记表》

附件三：《参加网络投票的操作流程》

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特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日

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附件一：

授 权 委 托 书

兹委托 (先生/女士)（身份证号码： ）

代表本人/本单位出席南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2017 年第二次临时股东 大会，并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）

		备注	同意	反对	弃权
提案编码		该列打勾的栏目可以投票
	提案名称
100	总议案：以下所有议案	√
1.00	《关于聘任公司2017 年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托日期： 委托期限：自签署本授权委托日起至本次股东大会结束

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

附注：

• 1、授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划"√",并且 只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。

• 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表 人需签字。

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附件二：

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/法人股东盖章

附注：

• 1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

• 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年9月13日下午17:00之前送达、邮寄或 传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：“365585”，投票简称：“奥联投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数：

• 本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年 9 月 20 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 19 日（现场股东大会召开前一日） 下午 3：00，结束时间为 2017 年 9 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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