NanJi E-Commerce Co., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Sep 14, 2021

南极电商股份有限公司 2021-074 2021 年第二次临时股东大会决议公告

股票代码： 002127 证券简称：南极电商 公告编号： 2021-074

南极电商股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会（以下简称 “本次股东大会”）现场会议于 2021 年 9 月 14 日（星期二）下午 14：30 分在上海市杨浦区 江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式，会议由公司第七届董事会召集，公司董事长张玉祥先生主持。本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2021 年 9 月 14 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为：2021 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、股东出席的情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东共 182 人，代表股份 769,273,126 股，占上市公司总股份的 31.3366％。其中：通过现场投票的股东 28 人，代表股份 614,671,816 股，占上市公司总股 份的 25.0389％。通过网络投票的股东 154 人，代表股份 154,601,310 股，占上市公司总股份 的 6.2977％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 181 人，代表股份 157,113,910 股，占上市公司总股份的 6.4001％。其中：通过现场投票的股东 27 人，代表股份 2,512,600 股，占上市公司总股份的 0.1024％。通过网络投票的股东 154 人，代表股份 154,601,310 股，占上市公司总股份的

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6.2977％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议、表决情况

议案 1.00 《关于公司 <2021 年股票期权激励计划（草案） > 及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 748,072,755 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2441％；反对 21,173,171 股， 占出席会议所有股东所持股份的 2.7524％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。

中小股东总表决情况：

同意 135,913,539 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5064％；反对 21,173,171 股， 占出席会议中小股东所持股份的 13.4763％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0173％。

议案 2.00 《关于公司 <2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

总表决情况：

同意 748,178,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2578％；反对 21,067,771 股， 占出席会议所有股东所持股份的 2.7387％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。

中小股东总表决情况：

同意 136,018,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5735％；反对 21,067,771 股， 占出席会议中小股东所持股份的 13.4092％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0173％。

议案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的

议案》

总表决情况：

同意 748,168,255 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2565％；反对 21,077,671 股， 占出席会议所有股东所持股份的 2.7399％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。

中小股东总表决情况：

同意 136,009,039 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5672％；反对 21,077,671 股， 占出席会议中小股东所持股份的 13.4155％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

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占出席会议中小股东所持股份的 0.0173％。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书， 结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公 司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的 表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、南极电商股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。

• 2、国浩律师（上海）事务所关于南极电商股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的

• 法律意见书。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十四日

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