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Apr 15, 2021

南极电商股份有限公司 2021-027 第六届监事会第三十次会议决议公告

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2021-027

南极电商股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第三十次会议通 知于2021 年4 月2 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2021 年4 月15 日 （星期四）下午在南极电商（上海）有限公司会议室召开。会议应到监事3 人，实际到会监 事3 人，会议由监事会主席郑鼎霞女士主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。经审议，会议形成决议如下：

1、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2020 年度监事会工作报告》 具体内容详见2021 年4 月16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。

2、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2020 年度财务决算报告》

具体财务数据详见2021 年4 月16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2020 年 年度报告全文》。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。

3、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于上市公司股 东的净利润为1,187,989,729.36元，提取法定盈余公积金28,049,290.53元，2020年实现的合并 报表可分配利润为3,798,264,490.29元；母公司实现净利润475,310,859.14元，按母公司净利 润的10%提取法定盈余公积金47,531,085.91 元，加上以前年度未分配利润341,755,270.37元， 减去本年实施的2019年度对股东利润分配302,301,266.17元，2020年末母公司可分配的利润 为467,233,777.43元，资本公积期末余额为1,873,293,946.10元。

根据《公司法》等法律法规的相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不 享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公 司提出2020年度利润分配预案为：拟以扣除回购专户上已回购股份（93,298,318股）后的总 股本2,361,572,085为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.66元（含税），共派发现金红

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南极电商股份有限公司 2021-027 第六届监事会第三十次会议决议公告

利392,020,966.11元，母公司剩余未分配利润75,212,811.32元，暂时用于补充流动资金或公司 发展，结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本，不送红股。

监事会认为公司2020年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规 的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策、不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见2021 年4 月16 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年度利润分配预案的公告》。

该预案尚需提交公司年度股东大会审议批准。

4、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议 案》

公司高级管理人员报酬情况详见2021 年4 月16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司《2020 年年度报告全文》第九节。

5、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘2021 年度审计机构的公

告》

批准《公司2020 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》，同意支付容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）2020 年年度审计费用135 万元，同意继续聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司2021 年度财务报表审计工作。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

6、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2020 年年度报告及摘要》， 并出具了如下专项审核意见：

经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核南极电商股份有限公司2020 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2021 年4 月16 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公 司2020 年年度报告全文及摘要》。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。

• 7、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2020 年度内部控自我评价报

• 告》，并发表如下意见：

经认真审核，监事会成员一致认为：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门 的要求，自本年度1 月1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的 重大缺陷，本公司内部控制的设计是完整和合理的，能够合理地保证内部控制目标的达成。 具体内容详见2021 年4 月16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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8、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司申请2021 年度 综合授信额度的议案》

为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实 际运营和融资需求，于2021 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币10 亿元的综合授信 额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业 务、贸易融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上 述综合授信的抵押物或质押物。

上述授权有效期自公司2020 年度股东大会审议通过之日起，至2021 年度股东大会召开 前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司董事长代表公司及公 司子公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

• 9、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财

产品的议案》

同意公司授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金 用于购买理财产品的额度不超过人民币250,000 万元；投资类型为安全性高、流动性好、保 本型或低风险型的理财产品，期限不超过12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使 用。

公司监事会认为：公司使用闲置自有资金进行理财，履行必要的审批程序；公司在保障 日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，使用闲置自有资金进行理财，有利于提高 资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及 全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见2021 年4 月16 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

10、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求进行的合理变更，符合 《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更 之前公司财务状况、经营成果产生重大影响，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司 《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

具体内容详见2021 年4 月16 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关

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于会计政策变更的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

监事会

二〇二一年四月十五日

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