NanJi E-Commerce Co., LTD — Board/Management Information 2014

Feb 19, 2014

江苏新民纺织科技股份有限公司 2014-013 第四届董事会第二十次会议公告

证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2014-013

江苏新民纺织科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会 第二十次会议通知于2014 年2 月15 日以短信、电子邮件等书面形式通知了全体董事、 监事及部分高管，会议于2014 年2 月19 日（星期三）下午2 时以现场结合通讯表决 的方式召开，会议应参加表决的董事9 人，截止2014 年2 月19 日下午2 时前实际参 加表决的董事9 人，公司监事、部分高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开 董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合 法有效。会议由董事长杨斌先生主持，经与会董事充分审议，会议采用举手表决方式， 审议并通过了以下议案：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值损 失的议案》，同意公司对化纤业务相关生产设备计提资产减值准备。

本次公司对化纤业务相关生产设备计提减值准备后，预计将减少公司 2013 年度 归属上市公司股东的净利润18,518.69 万元左右，减少归属于母公司所有者权益 18,518.69 万元左右。

具体内容详见2014 年2 月20 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司2014-014 号《关于计提资产减值准备的公告》。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提辞退福利的 议案》，同意公司在2013 年度计提辞退福利，具体内容如下：

目前，公司正在实施对化纤业务及印染业务的整合计划，与化纤业务及印染业务 相关的、原与母公司新民科技签署了劳动合同关系的员工，将依据“人随业务和资产 走”的原则，根据实施进展分别与新民化纤、新民印染建立新的劳动合同关系。对于 上述人员，公司将依照《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定支付相应的经济补偿金。 出于谨慎性原则，依照《企业会计准则第9 号——职工薪酬》和《企业会计准则第13

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第四届董事会第二十次会议公告

江苏新民纺织科技股份有限公司

号——或有事项》关于辞退福利的确认原则，公司应当确认因解除与员工的劳动关系 给予补偿而产生的预计负债，即计提辞退福利，该项辞退福利（3,249.21 万元）计入 2013 年度管理费用，影响利润总额-3,249.21 万元；影响净利润-3,249.21 万元。 特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司

董事会 二〇一四年二月二十日

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