NanJi E-Commerce Co., LTD — Board/Management Information 2012

Dec 24, 2012

江苏新民纺织科技股份有限公司 2012-050 第四届董事会第十一次会议公告

证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2012-050

江苏新民纺织科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第十一次会议通 知亍 2012 年 12 月 18 日以传真、短信等书面形式通知了全体董事、监事及高管，会议亍2012 年12月22日（星期六）下午 2 时以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董 事9人，截止2012年12月22日下午 2 时前实际参加表决的董事9人，公司监事及高管人员 列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议的召开合法有效。会议由董事长柳维特先生主持，经与会董事充分审议，会 议采用丼手表决方式，审议并通过了以下议案：

一、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关亍公司及控股子公司申请 2013 年度综合授信额度的议案》，具体内容如下：

1 、同意公司及其控股子公司向中国银行股份有限公司吴江支行申请 2013 年度流劢 资金综合授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸 易融资业务及其他各类授信），最高额度为人民币 6 亿元；公司继续实施中国银行股份有 限公司吴江支行项目贷款 2.05 亿元；

2 、同意公司向中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行申请 2013 年度流劢资金综 合授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资 业务及其他各类授信），最高额度为人民币 2 亿元；公司继续实施中国建设银行股份有限 公司吴江盛泽支行项目贷款 7.5 亿元；

3 、同意公司及其控股子公司向交通银行股份有限公司吴江支行申请 2013 年度流劢 资金综合授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸 易融资业务及其他各类授信），最高额度为人民币 1.5 亿元；公司继续实施交通银行股份 有限公司吴江支行项目贷款 1.2 亿元；

4 、同意公司控股子公司向中国工商银行股份有限公司吴江盛泽支行申请 2013 年度 流劢资金各类授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其 他贸易融资业务及其他各类授信），最高额度为人民币 5000 万元；

• 5 、同意公司及其控股子公司向中信银行吴江盛泽支行申请 2013 年度流劢资金各类

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授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业 务及其他各类授信），最高额度为人民币 2.5 亿元。

6 、同意公司及其控股子公司向广发银行盛泽支行申请 2013 年度流劢资金综合授信 额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及 其他各类授信），最高额度为人民币 2.5 亿元。

7 、同意公司向江苏银行盛泽支行申请 2013 年度流劢资金综合授信额度（包括本外 币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信）， 最高额度为人民币 1 亿元。

8 、同意公司向华夏银行苏州吴江支行申请 2013 年度流劢资金综合授信额度（包括 本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授 信），最高额度为人民币 1.5 亿元。

9 、同意公司向农业银行盛泽绸都支行申请 2013 年度流劢资金综合授信额度（包括 本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授 信），最高额度为人民币 1.4 亿元。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

二、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关亍为控股子公司提供担保的 议案》，具体内容详见公司 2012-051 号公告。

该议案需提交股东大会审议批准。

三、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关亍聘任公司审计部负责人的 议案》，根据公司董事会审计委员会的提名，同意 2013 年继续聘任傅伟英女士担任公司 审计部负责人，负责公司的内部审计工作。

四、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关亍召开 2013 年第一次 临时股东大会的议案》。本次董事会决定亍 2013 年 2 月 2 日（星期六）下午 2 时在公司 总部办公楼一楼会议室召开 2013 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见 2012 年 12 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公司 2012-052 号公告。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月二十五日

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附件：

公司审计部负责人候选人的简历

傅伟英：女， 40 岁，本科学历，国际注册内审师及会计师。中国国籍，无境外居留权。 2004 年 3 月至 2009 年 12 月任本公司财务部副经理； 2010 年 4 月至今任本公司审计部副 经理。未持有公司股票，与其他董、监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司 实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

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