NanJi E-Commerce Co., LTD — Board/Management Information 2012

Apr 24, 2012

江苏新民纺织科技股份有限公司第四届董事会第四次会议

江苏新民纺织科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

一、独立董事对公司2012 年第一季度衍生品投资及风险控制情况的专项意见： 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票 —— 上市规则》、《信息披露业务备忘录第26 号 衍生品投资》等的有关规定，本人作 为江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2012 年第一季度衍生品投资及风险控制情况发表如下专项意见：

1、公司已制定了《外汇套期保值管理制度》， 以进一步规范公司的外汇套期保 值业务，并规定了相应的操作流程及审批权限。

2、公司使用自有资金开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合公司《外汇套 期保值管理制度》、《公司章程》等制度的有关规定。

3、公司投资的衍生品种类为外汇套期保值合约，不进行单纯以盈利为目的的外 汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以套期保值为手段，以规范 和防范汇率风险为目的，可以提升公司外汇风险管理能力，不存在任何投机性操作， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。

二、独立董事对《关于提名徐丽芳为独立董事候选人的议案》的独立意见： 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》 等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第四次会议审议的《关 于提名徐丽芳为独立董事候选人的议案》，发表独立意见如下：

1、本次独立董事候选人徐丽芳女士的提名程序符合相关法律法规的有关规定， 提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础 上进行的，并已征得被提名人本人同意；

• 2、独立董事候选人徐丽芳女士诚实守信、勤勉务实，具有较高的专业理论知识

• 和丰富的实际工作经验，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

江苏新民纺织科技股份有限公司第四届董事会第四次会议

证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求；

• 3、我们同意将该议案提交公司二〇一二年第一次临时股东大会审议。

独立董事签名：

虞卫民 周留生 王苏新

二〇一二年四月二十一日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==